Il 22 agosto 2025, l'Ufficio del Procuratore del Distretto di Shilin a Taiwan ha formalmente incriminato 14 persone con l'accusa di criminalità organizzata, frode e riciclaggio di denaro, in quella che le autorità descrivono come la più grande operazione di riciclaggio di criptovalute nella storia della nazione. Secondo l'accusa, i imputati avrebbero orchestrato una complessa rete di frodi sotto i marchi “CoinW” e “CoinThink Technology Co., Ltd.”, attirando le vittime con investimenti legati a franchising e macchine per il deposito di contanti.
I procuratori sostengono che tra il 2024 e la metĂ del 2025 il gruppo ha frodato 1.539 vittime per un totale di 1,275 miliardi di NT$ (circa 39,8 milioni di dollari USA) attraverso il pagamento anticipato delle quote di franchising. Successivamente, gli autori del reato hanno convertito i proventi illeciti in USDT, quantitĂ non divulgate di Bitcoin e TRX, trasferendo i fondi su conti esteri tramite BiXiang Technology, un exchange di criptovalute locale. I documenti bancari ottenuti durante l'indagine rivelano ulteriori prelievi in contanti e acquisti di beni di lusso finanziati dallo schema.
Sequestri di beni e richieste di confisca
L'incriminazione richiede la confisca di beni virtuali, inclusi i fondi in USDT e portafogli di criptovalute con saldi congelati, nonché 3,13 milioni di dollari in depositi bancari e due veicoli di alto valore. Il diagramma dei flussi di riciclaggio presentato dall’accusa, rilasciato insieme ai documenti giudiziari, illustra le tecniche di layering utilizzate per oscurare le tracce delle transazioni negli esploratori blockchain. Gli indagati rischiano pene fino a 25 anni, in particolare il capo della banda, Shi Qiren, accusato di aver diretto l’operazione e di essersi rifiutato di collaborare con le autorità .
Indagine e coordinamento delle forze dell'ordine
L’indagine complessa è iniziata con arresti ad aprile e ha coinvolto la collaborazione tra la Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan, le forze dell’ordine locali e società di forense blockchain. I procuratori hanno utilizzato strumenti di analisi di rete per tracciare i movimenti dei token e identificare gli indirizzi dei portafogli intermediari. I futuri procedimenti giudiziari determineranno l’entità del recupero degli asset e l’applicazione delle normative AML all’interno del quadro in evoluzione della finanza digitale del paese.
Questo caso evidenzia le sfide continue per i regolatori e le forze dell’ordine a livello mondiale nella lotta alla criminalità finanziaria abilitata dalle criptovalute. La risposta legale proattiva di Taiwan segnala un aumento dei controlli sulle società che operano servizi di asset digitali non autorizzati e sottolinea la necessità di misure robuste per la protezione dei consumatori nel settore delle criptovalute.
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