Un tribunale anticorruzione indiano ad Ahmedabad ha inflitto ergastoli a 14 imputati coinvolti in un caso di estorsione di alto profilo legato a Bitcoin risalente al 2018. Le condanne riguardano 11 agenti di polizia in servizio e in pensione insieme a un ex legislator, tutti dichiarati colpevoli di cospirazione criminale, rapimento a scopo di riscatto, detenzione illegale e aggressione. Il giudice speciale presidente B.B. Jadav ha concluso che il gruppo ha cospirato per rapire l’uomo d'affari di Surat Shailesh Bhatt al fine di costringerlo al trasferimento delle sue detenzioni in Bitcoin.
La banda di estorsione ha preso di mira Bhatt dopo che questi ha recuperato una parte del suo investimento dal progetto fallito BitConnect. Dhaval Mavani, uno sviluppatore associato a quel progetto, aveva restituito 752 BTC a Bhatt, inducendo ufficiali senior, tra cui l’ex sovrintendente del distretto di Amreli Jagdish Patel e l’ex MLA Nalin Kotadiya, a orchestrare il rapimento. Hanno detenuto illegalmente Bhatt presso la Keshav Farm vicino a Gandhinagar, lo hanno aggredito fisicamente e lo hanno costretto ad ammettere il possesso di 176 BTC insieme a un associato. Le vendite forzate e l’estorsione in contanti hanno prodotto circa 150.000 dollari di pagamenti iniziali, ma la richiesta di riscatto completa è rimasta insoddisfatta.
Il tribunale ha ascoltato la testimonianza di 173 testimoni durante mesi di procedimenti. Le prove comprendevano dichiarazioni registrate, analisi forensi dei flussi di transazioni e testimonianze di aggressione. Gli agenti condannati affrontano accuse ai sensi della Legge sulla Prevenzione della Corruzione per cattiva condotta da parte di pubblici funzionari. La sentenza ordina inoltre il sequestro di ornamenti d’oro e altri beni recuperati durante le perquisizioni nelle abitazioni degli ufficiali accusati, da consegnare al Master of Mint di Mumbai. Le autorità hanno avvertito che qualsiasi facilitazione di riciclaggio di criptovalute da parte di funzionari collusi porterà a ulteriori indagini.
Questa sentenza storica sottolinea le continue preoccupazioni riguardo al crimine facilitato dalle criptovalute in India. Nonostante l’espansione dell’adozione di asset digitali, le forze dell’ordine affrontano sfide nel tracciare i flussi illeciti a causa delle strutture di transazione pseudonime. Gli esperti evidenziano l’importanza degli strumenti di analisi on-chain e di protocolli KYC più rigorosi per gli exchange al fine di scoraggiare l’uso improprio dei fondi. La decisione del tribunale segnala la volontà giudiziaria di imporre sanzioni severe per violazioni che coinvolgono funzionari pubblici, offrendo un messaggio deterrente a chi sfrutta le valute digitali per guadagni illeciti.
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