Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che la Scam Center Strike Force ha eseguito un'operazione per congelare oltre 701 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe di investimento mirate ai consumatori statunitensi. L'azione ha comportato una combinazione di ordini legali e cooperazione volontaria da parte delle principali piattaforme di scambio di criptovalute. I beni congelati rappresentano proventi di schemi fraudolenti che hanno indotto le vittime a inviare asset digitali su false pretese.
La Strike Force ha sfruttato citazioni in giudizio e sequestri autorizzati dal tribunale per identificare e limitare le transazioni provenienti da portafogli associati a una rete di centri truffa all'estero. I fondi sequestrati includevano Bitcoin, Ethereum e diversi stablecoin convertiti dai proventi delle truffe su molteplici piattaforme blockchain. Le piattaforme di scambio hanno adempiuto alle richieste delle forze dell'ordine ai sensi dei trattati di mutua assistenza legale esistenti e di ingiunzioni interne.
Parallelamente, l'operazione ha portato al sequestro di un canale Telegram usato per reclutare ignari candidati in cerca di lavoro nei contact center truffaldini con sede nel Sud-est asiatico. Il canale aveva promosso opportunità di lavoro da remoto mentre conduceva attività di outreach ingannevole riguardo agli investimenti. Dopo l'identificazione degli amministratori del canale, gli operatori della piattaforma hanno chiuso il canale e conservato i documenti per le indagini penali in corso.
Le autorità hanno inoltre coordinato lo smantellamento di 503 siti web fraudolenti che imitavano piattaforme legittime di investimento in criptovalute. Tali domini sono stati sostituiti con avvisi di sequestro ufficiali che indicano il controllo da parte delle forze dell'ordine. Squadre di contatto con le vittime sono state impiegate per informare le persone i cui portafogli erano stati presi di mira, e gli specialisti del recupero hanno avviato il processo di restituzione dei fondi quando possibile ai sensi delle norme di confisca.
L'operazione ha inoltre incluso lo sblocco di denunce penali e mandati di arresto per due cittadini stranieri accusati di gestire una vasta operazione di truffa nel settore cripto. Documenti resi pubblici sostengono la gestione di una rete che recluta vittime per trasferire fondi in criptovaluta verso conti di custodia offshore. È stato offerto un premio del Dipartimento di Stato fino a 10 milioni di dollari per informazioni che conducano allo smantellamento dei restanti centri di truffa.
I partner internazionali a Singapore, in Australia e nel Regno Unito hanno assistito attraverso indagini congiunte e scambio di dati, con conseguenti congelamenti paralleli di asset e arresti di individui che facilitano il riciclaggio di denaro. Le unità di intelligence finanziaria hanno fornito analisi della blockchain per tracciare percorsi di riciclaggio. L'impegno coordinato sottolinea un impegno globale nel contrastare le frodi abilitate dalla criptovaluta su larga scala.
I regolatori hanno citato questa operazione come modello per future azioni congiunte contro la criminalità finanziaria decentralizzata. Gli exchange stanno riesaminando i protocolli di conformità interni per garantire una risposta rapida alle direttive delle forze dell'ordine. Gli esperti del settore osservano che l'entità del sequestro evidenzia il rischio continuo di uso illecito delle reti decentralizzate quando le salvaguardie non sono applicate con rigore.
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