Arresto e Accuse
Le autorità thailandesi hanno arrestato un uomo sudcoreano identificato come “Han” all'aeroporto di Suvarnabhumi a Bangkok sabato. È accusato di frode, impersonificazione, crimini informatici, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale. Un mandato di arresto emesso a febbraio è seguito alle denunce delle vittime riguardo ai limiti di prelievo e alle promesse ingannevoli di alti rendimenti. Finora, undici persone legate alla rete di call center sono state detenute nell'ambito dell'indagine in corso.
Meccanismo dello Schema
Gli investigatori sostengono che Han e i suoi associati gestissero un'operazione di call center che prometteva agli investitori rendimenti del 30-50% sugli investimenti in asset digitali. Le prime vittime ricevevano piccoli pagamenti per stabilire la credibilità, per poi incontrare rigorosi limiti di prelievo nelle transazioni successive. In un arco di tre mesi, il gruppo ha riciclato 47,3 milioni di USDT convertendo stablecoin in lingotti d'oro fisici, ciascuno del valore di oltre 1 milione di dollari, evitando la tracciabilità digitale e i controlli alle frontiere.
Riciclaggio di Denaro tramite Oro
Le autorità riportano che i colpevoli utilizzavano lingotti d'oro del peso superiore a 10 kg come deposito tangibile di valore. Il metallo prezioso si è rivelato un efficace canale per il trasferimento transfrontaliero di proventi illeciti. I lingotti d'oro sono stati acquistati tramite commercianti privati e trasportati illegalmente oltre i confini internazionali. Il modus operandi sfruttava le lacune normative nei trasferimenti di commodity fisiche rispetto alle transazioni crypto tracciabili.
Tendenze Globali delle Truffe
Secondo TRM Labs, le truffe crypto sono costate alle vittime 10,7 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 456% anno su anno. La frode tramite call center rimane diffusa poiché i criminali sfruttano l'anonimato e la natura senza confini degli stablecoin. Gli esperti avvertono che l'adozione rapida delle valute digitali senza solidi quadri di conformità facilita tali schemi. I regolatori di tutto il mondo sono invitati a rafforzare la cooperazione interagenzia per intercettare i flussi di asset.
Risposta Regolatoria
Il Ministero delle Finanze tailandese ha lanciato un programma pilota di 18 mesi che consente ai turisti di convertire crypto in valuta locale tramite exchange autorizzati con limiti di conversione di 550.000 baht per contenere il riciclaggio. La Corea del Sud ha intensificato gli sforzi dopo una truffa crypto record da 228 milioni di dollari lo scorso anno. Il recente arresto sottolinea l'urgenza di misure AML comprensive nei settori della finanza decentralizzata a livello globale.
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