ビーコンネットワークの開始

TRM Labsが主導する業界連合は、不正な暗号通貨活動を検出し阻止するためのリアルタイムインテリジェンス共有プラットフォームとしてビーコンネットワークを導入しました。このネットワークは、参加する法執行機関、大手取引所、分析企業からの警告を集約します。自動化されたメッセージプロトコルは数秒以内にアドレスのリスク評価を提供し、疑わしい取引の迅速な阻止を可能にします。

ビーコンネットワークの開発は、高額なサイバー強盗や詐欺事件を受けてのマネーロンダリング脆弱性への懸念の高まりによって促されました。北朝鮮のハッキンググループは分散型プロトコルを悪用して10億ドル以上の盗難資産を既存の監視システムが対応する前に洗浄しました。ビーコンのインフラはオンチェーン分析とクロスプラットフォームの脅威インテリジェンスを統合し、犯罪者の機会の窓を狭めます。

ネットワークへの参加は非営利かつ排他的でなく、TRM LabsはBinance、Coinbase、Kraken、Ripple、Robinhood、Crypto.com、OKX、Poloniex、Anchorage Digital、PayPal、Stripeからの貢献を調整しています。データ共有の法的枠組みはFinCEN Exchangeの原則に沿った覚書の下で確立されており、世界のプライバシーとセキュリティ規制の遵守を保証しています。米国上院の不正金融規制案はビーコンのモデルを反映し、公私連携の強調を行っています。

TRM Labsのグローバル政策責任者であるアリ・レッドボードは、ビーコンを「暗号空間におけるマネーロンダリングおよび不正金融調査をより効果的に行うための答え」と表現しました。ネットワークの自動化されたアーキテクチャは毎秒数千件の取引を処理し、高リスクアドレスを手動レビューのためにフラグ付けします。リアルタイム阻止機能は、不正トークンの法定通貨への換金や中央集権型取引所を通じた流動性退出を防止します。

参加取引所のコンプライアンス担当者は、最近のBybitの脆弱性に関連する疑わしい資金の特定と凍結を含む初期成功例を報告しています。CoinbaseのグローバルAML責任者バレリー＝レイラ・ジャバーは、ビーコンが「犯罪ネットワークの検出を革命的に進化させ、重要な早期警戒システムを提供した」と述べました。Binanceの最高コンプライアンス責任者ノア・パールマンは、このイニシアチブが「民間および公共部門間の協力を促進し、ブロックチェーン上の犯罪をさらに減少させる」と付け加えました。

ビーコンのガバナンス評議会には主要なデジタル資産発行者および法執行機関の代表者が含まれ、四半期ごとに集まり脅威スコアリングアルゴリズムの改善を行っています。今後の改良では人工知能を取り入れ、いわゆる「ピッグブッチャリング」詐欺や新興犯罪カルテルの戦術を予測します。ZachXBTのような独立調査者もオープンソースインテリジェンスを提供し、ネットワークのカバレッジを拡大します。

ビーコンに対する規制の関心は高まっており、米国で最近制定されたGENIUS法や欧州の類似枠組みは、公私のインテリジェンス共有をAML改革の柱として言及しています。財務省のガイダンスは業界の協力を奨励し、ビーコンのモデルを安全なデータ交換の例として挙げています。今後も越境情報フローの法的パラメーターを精査するための意見公募期間が続きます。

ビーコンの公式ローンチは、セクターの自主規制におけるマイルストーンを示し、統一されたエコシステムが体系的な評判リスクに対処する能力を証明します。ネットワークの継続的な拡大と技術的アップグレードは、取引量の増加に合わせて対応能力を強化する予定です。このイニシアチブは、パーミッションレスな環境での協力的リスク管理の前例を作ります。

更新（2025年8月20日15:59 UTC）：Binanceのコメントを追加。