国際的な法執行機関は、広範な暗号詐欺の原因となる承認型フィッシング網を対象とした特化した取締り「オペレーション・アトランティック」を完了しました。英国捜査庁（NCA）は、米国およびカナダの連携機関とともに、複数の詐欺組織と結びつく押収準備完了パッケージを生み出す情報スプリントを調整しました。統合データは、特定された違法収益が4,500万ドルを超え、承認型フィッシング手口に陥った被害者が20,000人に上ることを示しています。
承認型フィッシングとは、詐欺師が被害者をだまして悪意のあるdAppsやウォレット・インターフェースを介して取引を承認させ、資金の不正転送を可能にする行為です。調査では、ソーシャルエンジニアリングを悪用して被害者をウォレットの権限付与へと誘導する洗練された網を追跡しました。しばしば分散型取引所のインターフェース上で行われます。情報共有後、当局は同時に行動を実施し、様々なウォレット・クラスターに保有されていた疑わしい犯罪収益約1,200万ドルを凍結しました。
オペレーション・アトランティックの主な成果には、
- 米国・英国・カナダで確認された被害者は20,487人
- 特定された損失スキームは4,520万ドル
- 凍結された犯罪収益は1,240万ドル
- 主要な5つのフィッシング網の撲滅
被害者像は、偽のエアドロッププロモーションに惑わされた小売投資家から、正規のDeFiプロトコルを装った詐称によって狙われた高資産層の個人まで多岐にわたりました。法執行機関は、民間セクターのパートナーからのオンチェーン分析を活用して取引の流れをマッピングし、容疑者が使用した既知のウォレットと関連付けられるウォレットアドレスをクラスター化しました。越境協力により資産凍結と被害者通知が迅速化され、リスクのある個人へ3,500件を超える警告が送られ、追加の損失は約210万ドルと見積もられました。
この作戦は、暗号資産を活用した金融犯罪と戦ううえで、公的部門と民間部門の協力が極めて重要であることを強調しています。当局はブロックチェーン・フォレンジック情報のリアルタイム共有と、複数管轄区域にまたがるタスクフォースの迅速な展開を評価し、組織的な詐欺組織の速やかな撲滅を実現しました。今後の方針として、より強力なウォレット提供者の管理を義務付け、フィッシングの脆弱性を低減させるためのユーザー教育の取り組みを強化する新たな規制枠組みを活用することが挙られます。
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