フードを被ったハッカーがダークウェブのウォレットにビットコインを貯め込む時代は終わった。2025年、Chainalysisのデータは、安定コインが1,540億ドルの違法取引量の84%を占めていたことを明らかにし、2024年の60%未満から上昇している。この劇的な変化は、予測可能な価値と国境を超えた送金をスムーズに提供するドルに連動したトークンを、犯罪者が好む傾向を示している。
プログラム可能なドルがプロフェッショナル・マネーロンダリングを推進
安定コインの安定性とスマートコントラクトのプログラム可能性により、統合的な「マネーロンダリングをサービスとして提供する」プラットフォームの出現が可能になった。中国の犯罪組織が運営するネットワークは、ウォレット作成、オンチェーンのミキシング、そして密かなオフランプを組み合わせたフルスタックの提供を構築し、従来の取り締まり機構を回避しつつ違法な資金の流れを拡大した。
国家による悪用
北朝鮮、ロシア、イランなどの主要勢力がこれらのルートを利用して制裁を回避した。2025年2月、ロシアのルーブル連動トークンA7A5が登場し、初年度に約933億ドルの取引を成立させた。同時に、北朝鮮関連のハッカーは約20億ドルを窃取し、Bybitの2月の不正を含む巨大なハックにより損失は約15億ドルに達した。
仮想通貨犯罪の産業化
これらの動向は、ニッチなサイバー強盗から産業規模の違法資金へと移行していることを示す。かつては小規模なホスティングサービスだった中国のマネーロンダリング網は、ドメイン登録、頑丈なホスティング、摘発にもかかわらず継続的なサービスを提供する強力な犯罪企業へと変貌した。
物理的暴力との結びつき
チェーン上の犯罪は物理的世界へと波及している。報告によれば、暗号資産を物流や強要攻撃に利用する人身売買が増加しており、価格高騰のピーク時と連動している。犯罪者は現在、オンチェーンの効率と現実世界の暴力を組み合わせて資金移転を強要している。
規制とセキュリティ対応
違法取引量は総暗号資産市場の1%未満にとどまっているにもかかわらず、その質的な変化は警戒すべきものである。コンプライアンスチーム、法執行機関、取引所は、プログラム可能なドルを武器化する、組織化された国家支援の影の経済を抑制するという、拡大する課題に直面している。規制当局、情報機関、業界関係者の協力は、この新たな仮想通貨犯罪の波を妨害するために極めて重要となる。
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