8月20日の画期的な判決で、米連邦裁判官は、レバレッジ取引プラットフォームであるEminiFXが創設者のエディ・アレクサンドルによって仕組まれたポンジ・スキームであると結論付けました。裁判所はアレクサンドルに対し、詐欺被害者に対して2億2800万ドルの元本、利息、罰金を返済するよう命じました。
フロリダ南部地区連邦地方裁判所は、EminiFXが保証された高利回りを謳った高度な自動取引システムとしてマーケティングしていたと認定しました。検察は、アレクサンドルが本物の取引アルゴリズムによる利益ではなく、新規投資家の資金を使って初期参加者へのリターンを支払っていたことを証明しました。
財務記録によると、EminiFXは2020年から2024年の間に3億ドル以上の顧客預金を処理していました。裁判所の最終会計では、投資家の部分的な出金と運営費用を差し引いた後、2億2800万ドルの純赤字が示されました。
ケネス・マラ判事は、この詐欺の重大性を強調しました。「被害者は毎月20％の偽りのリターンの約束に惑わされ、操作されたパフォーマンス報告書や捏造された取引記録で信用させられたのです。」この判決は返還命令、民事罰、及びアレクサンドルが将来の証券関連活動を禁じる差止命令を科しています。
米国証券取引委員会（SEC）と司法省はこの決定を称賛しました。SEC委員長ポール・アトキンスは、「この執行措置は、デジタル資産市場における詐欺的取引スキームから投資家を保護する当局の決意を示すものです」と述べました。
この結果は、他の小売取引プラットフォームに対する同様の訴訟を引き起こす可能性があります。法律専門家は、自動取引サービスへの監視強化と情報開示の徹底、規制の厳格化の必要性を指摘しており、レバレッジ商品がデジタル資産エコシステムで増加する中で特に重要視されています。
損失を被った投資家は裁判所の返還基金に請求を提出できます。アレクサンドルは30日以内に控訴する権利がありますが、証拠記録を踏まえると成功の可能性は低いと専門家は考えています。
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