ステーブルコイン向けの新しいデューデリジェンスツール
ブロックチェーン分析企業のEllipticは9月5日に金融機関やコンプライアンス部門を対象とした「Stablecoin Issuer Due Diligence」プラットフォームを発表しました。このサービスは複数のネットワークにわたるステーブルコインの発行、送金、取引先の相互作用をリアルタイムで監視することを可能にします。
主な機能と活用例
本製品はUSDTやUSDCなどのステーブルコインのオンチェーンデータを集約するカスタマイズ可能なダッシュボードを提供します。ユーザーはハイリスク取引のアラート設定、資産フローの可視化、監査報告書の生成を行い、規制要件を満たすことができます。Ellipticは、静的で調査中心のツールを、迅速なリスク評価を実現する動的でユーザーフレンドリーなインターフェースに置き換えたことを強調しています。
ステーブルコインの犯罪利用への対応
- 違法資金がステーブルコインに迅速に流入することで凍結メカニズムを回避するケースが多く、銀行にとって課題となっています。
- Ellipticのプラットフォームは疑わしいウォレットクラスタを検知し、制裁回避の試みを示すトークンの動きを追跡します。
- 過去のデータ分析により、発行者やブロックチェーン間の迅速な移動を含むマネーロンダリング戦略のパターンが明らかになっています。
- 機関は既存のコンプライアンスワークフローにAPIフィードを組み込み、ケースのトリアージを自動化できます。
Ellipticの創設者ジェームズ・スミス氏は、ステーブルコインのブラックリスト作成や凍結権限だけでは不十分であると述べました。この新ツールは取引先のエコシステムへの可視性を高め、銀行が進化する規制基準に準拠しつつステーブルコイン市場に参加するのを支援します。
初期導入者にはステーブルコイン発行者やマーケットメイカーにサービスを提供する主要なグローバル銀行が含まれます。ステーブルコインの流通額が3000億ドルに近づく中、マネーロンダラーや制裁回避者による悪用を防ぐために堅牢な監視ソリューションの重要性が増しています。
Ellipticは新興のステーブルコインプロトコルへの対応や異常検知のための機械学習モデルの統合を含む継続的なアップデートを計画しています。このローンチは、デジタル資産が主流の金融と統合される中、専門的分析への需要が高まっていることを示しています。
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