逮捕と起訴
タイ当局は土曜日、バンコクのスワンナプーム空港で「ハン」と特定された韓国人男性を逮捕しました。彼は詐欺、なりすまし、コンピュータ犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織への関与などの容疑に直面しています。2月に発行された逮捕状は、引き出し制限や高利回りの欺瞞的な約束に関する被害者の訴えに基づいています。これまでに、コールセンターネットワークに関連する11人の個人が継続的な調査の一環として拘束されています。
スキームの仕組み
捜査員は、ハンとその関係者がデジタル資産投資で30〜50％のリターンを投資家に約束するコールセンター運営を行っていたと主張しています。初期の被害者は信用を確立するために小規模な支払いを受けましたが、その後の取引では厳格な引き出し制限に直面しました。3か月の間に、グループはステーブルコインを物理的な金の延べ棒に換金することで4,730万USDTをマネーロンダリングし、各延べ棒は100万ドル以上の価値があり、デジタルの追跡性と国境管理を回避しました。
金を介したマネーロンダリング
当局は、犯行者が10kg以上の金の延べ棒を実体資産として使用していたと報告しています。この貴金属は、不正収益の国境を越える移動に効果的な手段となりました。金の延べ棒は私的な取引業者を通じて購入され、違法に国際的に輸送されました。この手口は、追跡可能な暗号通貨取引と比較して物理的商品の移転における規制の隙間を悪用しました。
世界的な詐欺トレンド
TRM Labsによると、2024年には暗号通貨詐欺が被害者に107億ドルの損失をもたらし、前年比456％の増加となっています。コールセンター詐欺は依然として蔓延しており、犯罪者はステーブルコインの匿名性と国境のない特性を悪用しています。専門家は、強固なコンプライアンス体制なしにデジタル通貨が急速に普及すると、このような手口を助長すると警告しています。世界中の規制当局は資産の流れを遮断するため、機関間の連携を強化するよう呼びかけられています。
規制当局の対応
タイ財務省は同時に、認可された取引所を通じて観光客が暗号通貨を現地通貨に換金できる18か月間の試験プログラムを開始し、マネーロンダリングを抑制するため換金上限を55万バーツに設定しました。韓国は昨年記録的な2億2,800万ドルの暗号詐欺を受けて取り締まりを強化しています。最近の逮捕は、分散型金融セクターにおける包括的なAML対策の緊急性を浮き彫りにしています。
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