概要
国際調査報道ジャーナリスト連盟（ICIJ）は、広範な闇資金洗浄の仕組みを暴く複数部構成のシリーズを公表しました。これを『Coin Laundry』（コイン・ランドリー）と呼びます。調査グループは、仮想通貨プラットフォームやシャドーバンキングの手段を通じて違法資金を洗浄するための闇の経路を文書化しました。
主要な暗号資産取引所は、組織的犯罪グループによるマネーロンダリングの実行を支援したとして関係づけられました。調査中に集められた証拠は、麻薬カルテル、人身売買組織、制裁対象の団体に関連する取引がBinance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit、KuCoinを通過したことを示しています。
共同調査
35か国以上から100人を超えるジャーナリストの連合が『Coin Laundry』調査に協力しました。調査チームは流出文書、ブロックチェーン取引記録、内部コミュニケーションを分析しました。ブロックチェーン分析企業は疑わしいウォレットアドレスを追跡することで支援し、ICIJのパートナーは複数の法域で現地取材を行いました。
報告の所見は、主要プラットフォームが採用したコンプライアンス・プログラムにもかかわらず、不透明な取引パターンが依然として存在することを示しました。多くのケースでは、匿名化されたステーブルコインが、シェル会社や無規制のOTCデスクを介して法定通貨へ換算され、標準的なマネーロンダリング対策を回避していました。
主要な発見
分析の結果、洗浄資金がハイプロファイルな犯罪ネットワークの活動を資金提供していたことが明らかになりました。これには、越境する麻薬組織や人身売買組織が含まれます。財務当局のデータは、数年にわたり数億ドルを超える資金の流れを確認しました。いくつかの高リスクの司法管轄区域が資金移動の導管として機能し、その後世界の金融システムへ分散されました。
証拠には、ドバイとウクライナで運営される暗号から現金への店舗の事例研究が含まれていました。高度なミキシング・プロトコルと、特定のチェーンのプライバシー保護機能が、取引の起源を隠すことを可能にし、犯罪者と違法資金の流れとの結びつきを不明瞭にしていました。
含意と勧告
調査は、規制監督と執行の重大なギャップを浮き彫りにしました。強化されたデューデリジェンス、より厳格な報告要件、規制当局間の国境を越えた協力を求める緊急の呼びかけが発されました。業界関係者には、堅牢な取引モニタリングと自動リスクスコアリングシステムの導入が促されました。
結論
『Coin Laundry』の暴露は、暗号資産エコシステム内の違法活動に関する最も総合的なジャーナリズムの努力の1つを代表しました。調査結果は取引所のコンプライアンス・プログラムの再検討のきっかけとなり、いくつかの法域が既存のマネーロンダリング対策枠組みを見直す契機となりました。法執行機関、規制当局、ブロックチェーン分析者との継続的な協力が、違法資金の抑止とデジタル資産市場の透明性の向上を目的として推奨されました。
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