インドの金融情報局（FIU）は、暗号通貨セクターの監督強化を目的とした規制案に関する公開意見募集を開始しました。草案では、登録済みのすべてのデジタル資産サービス提供者に対し、取引ごとにタイムスタンプ、コインの種類、相手方の身元、取引額など詳細なデータの収集を義務付けています。FIUは、報告体制の強化がマネーロンダリング対策を支援し、課税対象の取引を正確に国の税制に反映することを目的としていると述べています。
意見募集文書によれば、取引所は月次でFIUおよびインドの所得税局に取引データを報告する義務があり、違反した場合は重額な罰金、登録取り消し、さらには経営幹部に刑事罰が科される可能性があります。業界関係者は、特に小規模プラットフォームにとって詳細なデータの収集は運用負担が大きいとしており、段階的な実施スケジュールやデータプライバシー保護に関する明確な指針の提示を求めています。
新規制支持者は、分散型金融やピアツーピア取引の急速な成長が規制の抜け穴を生み出し、インドの金融システムを違法資金の流入リスクにさらしていると指摘します。インドは暗号資産の利益に一律30%の税率を課し、1%の源泉徴収税も導入していますが、不一致な報告や国境をまたぐ取引により市場の実態が不明瞭となり、税収の確保を妨げる恐れがあると述べています。
批評家は、過度な報告義務がイノベーションを阻害し、取引量が規制外の海外プラットフォームに流れる可能性があると警告しています。彼らは、透明性の確保と成長支援措置（規制サンドボックス、明確なライセンス手続き、消費者教育プログラムなど）のバランスを政策立案者に求めています。意見募集期間の終了を前に、業界や支援団体はインドのデジタル資産規制の次段階を形作る詳細な提言の提出準備を進めています。
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