インドのアーメダバードにある汚職防止裁判所は、2018年にさかのぼる注目のビットコイン恐喝事件に関与した14人の被告に対し、終身刑を言い渡しました。起訴されたのは、現職および元警察官11人と元立法議員1人で、全員が犯罪結託、身代金目的の誘拐、不法拘禁、暴行の罪で有罪判決を受けました。特別裁判官B.B.ジャダブは、彼らのグループがスラートの実業家シーレシュ・バットを誘拐し、彼のビットコイン資産の移転を強要するために共謀したと結論づけました。
恐喝団は、崩壊したBitConnectプロジェクトから投資の一部を回収したバットを標的にしました。そのプロジェクトに関わった開発者ダヴァル・マヴァニはバットに752BTCを返還し、その結果、元アムレリ地区警察長官ジャグディッシュ・パテルや元MLAナリン・コタディヤら高官が誘拐を仕組みました。彼らはガンディナガル近郊のケシャブ農場でバットを不法に拘束し、暴行を加え、176BTCを共謀者と共に所持していることを強要的に認めさせました。強制的な売却や現金恐喝により約15万ドルの初期支払いが得られましたが、全額の身代金要求は満たされませんでした。
裁判は数か月にわたり173人の証人の証言を聴取しました。証拠には録音された陳述、取引フローの法医学的分析、暴行の目撃証言が含まれます。有罪判決を受けた警察官らは、公務員による不正行為防止法に基づく起訴対象となっています。判決はまた、被告警察官宅での家宅捜索で押収された金の装飾品やその他の資産の差し押さえを命じ、これらをムンバイ造幣局に引き渡すよう指示しています。関係当局は、共謀した役人による暗号通貨のマネーロンダリングの支援があればさらなる捜査を促すと警告しました。
この画期的な判決は、インドにおける暗号通貨関連犯罪への継続的な懸念を浮き彫りにしています。デジタル資産の普及が拡大する中、偽名性の取引構造により違法な資金流れを追跡する法執行機関の課題は増大しています。専門家はオンチェーン分析ツールや取引所の厳格なKYCプロトコルの重要性を強調し、資金の悪用を抑止すべきだとしています。裁判所の決定は、公務員が関与する違反行為に対して厳しい制裁を科す司法の姿勢を示し、デジタル通貨を悪用する腐敗防止の抑止力となるメッセージを発しています。
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