Accountable.USは「American Sell-Out」と題した報告書を発表し、トランプ大統領のWorld Liberty Financial（WLFI）暗号ベンチャーが、北朝鮮のラザルス・グループやイランに拠点を置くユーザーに関連するウォレットを含む制裁対象の外国企業へのトークン販売を行ったと主張しました。この調査では、制裁を回避した特定の取引が特定され、国家安全保障上の潜在的リスクが指摘されました。
特に、報告書は就任日に「Shryder.eth」と特定されたアドレスによる1万ドルの購入に注目しており、このアドレスは財務省制裁対象のラザルス・グループのウォレットと55件の取引を行っていました。ブロックチェーン分析により、これらのウォレットと主要なDeFiプラットフォームが反制裁プロトコルのもとで以前に制限したアカウント間で資金が流れていることが明らかになり、国家支援のサイバー活動の違法資金調達を防ぐための金融安全措置が破られたことが示されました。
さらに調査では、約3,500のWLFIトークンが、イラン最大の暗号交換所NoBitex.IRに2万6,000ドル以上を入金したユーザーに販売されたことが判明しました。オンチェーンデータやソーシャルメディアのプロフィールから、この購入者がプロイランのコンテンツや、金融制裁回避を助長する米国制裁対象のルーブル担保プラットフォームA7A5を含むマネーロンダリングサービスに関連するネットワークと結びついていることが示唆されています。
Accountable.USは、WLFIの対応遅延を批判し、問題となった取引が発生してから数ヶ月後の9月5日時点で高リスクアカウントがわずか5件しかブラックリストに登録されていなかったことを指摘しました。報告書は、包括的なスクリーニングとリアルタイム監視プロトコルが速やかに実施されなかったことを強調し、外国勢力がトークン配布メカニズムを悪用し、未公開の保有を通じて国内政策に影響を与える可能性があったことを示しています。
この発見を受け、議員やサイバーセキュリティ専門家からトランプ家のデジタル資産運用に関する議会調査の要求が高まりました。エリザベス・ウォーレン上院議員は安全対策の明確化を求め、政治的つながりのある暗号資産の監視強化のためにGENIUS法案の改正を促しました。国家安全保障の専門家は、管理されなければ、こうしたトークン販売が制裁執行を弱体化させ、敵対国に影響力や情報活動の秘密チャネルを提供する可能性があると警告しています。
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