カナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）が開始した執行措置により、クーコインブランドで運営されているセーシェル拠点のPeken Global Limitedに対して、約1400万米ドルに相当する1900万カナダドルの罰金が科されました。これは、同取引所がマネーサービス事業者として登録せず、2021年から2024年にかけて約3000件の大規模な暗号通貨取引を報告しなかったこと、さらにマネーロンダリングやテロ資金供与に関連する可能性のある33件の疑わしい取引が未報告であったとFINTRACが結論付けたためです。
クーコインは、手続き上および実質的な理由を挙げて、この決定をカナダ連邦裁判所に正式に控訴しています。控訴では、Peken Globalがカナダ法の下で外国のマネーサービス事業に該当するという判断と、罰金の重さの双方に異議を唱えています。クーコインは公表声明の中で、規制遵守と透明性へのコミットメントを強調しながらも、この制裁は過剰かつ懲罰的であると位置付けています。
FINTRACのデータによると、今回の罰金は過去1年の同機関による罰金の大部分を占めており、23件の執行措置において発令された総罰金の75%以上を占めています。過去のケースでは、クーコインは複数の管轄区域で執行措置を受けており、2023年にはオンタリオ証券委員会との和解や、今年初めに米国司法省による無許可営業に対する約3億米ドルの訴訟および罰金もありました。
このカナダの措置は、特にマネーロンダリング防止管理および登録要件に関して、暗号通貨取引所に対する世界的な規制監視が強化されていることを浮き彫りにしています。業界関係者やコンプライアンス責任者は、控訴の結果を注視しており、FINTRACに有利な判決が下されれば、外国および国内の暗号プラットフォーム双方に対する規制上の期待がより厳格になる可能性があります。
市場関係者は、近年のカナダおよび米国の規制当局による厳しい執行活動が、コンプライアンス体制にかなりのプレッシャーをかけていると指摘しています。法的専門家は、クーコインの控訴が成功すれば、FINTRACの登録義務の解釈に修正が加えられる可能性があり、逆に判決が支持されれば、強力な取引監視システムの重要性を強調し抑止力となると予想しています。
この規制上の争いは、カナダにおける暗号通貨の急速な普及期に続くものであり、国内の取引量や分散型金融活動が大幅に拡大しています。世界中の執行機関が暗号通貨特有の規制を洗練し続ける中、クーコインの控訴結果は取引所のライセンス付与、国境を越えた執行協力、およびデジタル資産市場におけるマネーロンダリング防止基準の進化に影響を与える可能性があります。
コメント (0)