2025年9月16日、米財務省はイランの軍事資金調達を支援する個人および企業を標的とした新たな制裁パッケージを発表しました。この措置は、イランの石油輸出からの資金移転を調整し、イスラム革命防衛隊（IRGC）クッズ部隊および国防軍兵站省（MODAFL）に利益をもたらすとして香港およびアラブ首長国連邦の関係者を特に指定しています。
財務省の声明は、既存の制裁を回避するために偽装会社と暗号通貨を利用するいわゆる「シャドーバンキング」ネットワークを特定しました。石油販売の収益をデジタル資産にトークン化し、複雑な企業構造を通じて資金を移転することで、これらの組織はイランの軍事装置に資源を送ろうとしました。制裁は、米国の個人または企業が指定された個人との取引に関与することを禁じ、米国の管轄内にある資産を凍結します。
テロ対策・金融情報担当のジョン・K・ハーリー財務次官補によると、この措置はイランの兵器プログラムや中東における悪質な活動を支える重要な資金源を断つ継続的な取り組みを反映しています。ハーリー氏は、暗号通貨の匿名性が違法な資金仲介者にとって魅力的であることを指摘し、デジタル資産分野の新たな脅威に対処するための重点的な対策が必要であると述べました。
これらの制裁はトランプ政権時代の大統領命令「国家安全保障大統領覚書2」に続くものであり、イランの石油輸出をゼロに近づけ、核兵器の取得を防ぐことを目的としています。これらの新たな指定は、イランの核プログラム違反に対応して国連制裁を再発動するスナップバック機構を含む国際的な取り組みを補完します。Chainalysisによると、2024年には制裁対象地域が158億ドルの違法な暗号通貨の流入を受けており、これは全取引の39％に相当します。
財務省の措置は、デジタル資産が厳格な監視と執行の対象となることを強調しています。これは制裁対象地域と非制裁対象地域の双方に対し、米国がテロ資金調達や核拡散活動に対する暗号通貨の悪用に対抗するため、その金融権限を活用する明確なシグナルを送るものです。執行機関は、デジタル資産のエコシステムが進化するにつれて戦略を適応し続けます。
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