2025年8月30日、米国とオランダの法執行機関による大規模な合同作戦により、ビットコインとモネロを対価に偽造パスポート、運転免許証、その他の身分証明書を販売するダークウェブのマーケットプレイスが成功裏に摘発されました。この摘発はFBI、ユーロポール、オランダ国家警察が連携して調整し、ヨーロッパと北米にまたがるサーバーを標的とし、4人の管理者の逮捕と400万ドル以上相当のデジタル資産の押収に至りました。
裁判記録によると、このマーケットプレイスは2023年末から運営されており、段階的な価格設定と政府のスキャンシステムに検出されないことを謳った成りすましサービスを提供していました。取引は暗号通貨のみで行われ、資金の流れを隠すためにタンブラーやミキシングサービスが活用されていました。捜査当局はブロックチェーン分析ツールを使い支払いの追跡を行い、複数国にわたる容疑者の特定に成功しました。
作戦ではミラーサイトや暗号化メッセージプラットフォーム上の通信チャネルの摘発も含まれていました。押収された証拠にはチャットログ、暗号通貨ウォレット、金融詐欺や福祉詐欺に使用される高品質な偽造IDの販売を示す宣伝資料が含まれています。関係者は、マーケットプレイスの分散構造とデジタル通貨への依存が、当局の管轄権の溝を埋める国際的な協力が行われるまで加害者に比較的自由な活動を許していたことの難しさを強調しました。
FBIサイバー部門とユーロポール欧州サイバー犯罪センターの共同声明では、暗号通貨を活用した犯罪プラットフォームが引き続き優先的な標的であることが強調されました。「この事件は越境協力の有効性と高度なブロックチェーン法医学の活用を示しています」と機関は述べ、「暗号通貨を悪用して深刻な身分犯罪を助長する者は容赦なく追及されます」と警告しました。
当局は現在、暗号通貨取引所と協力してより厳格な本人確認（KYC）対策を実施し、プライバシーコインに関する規制強化を立法者に求めています。捜査は現在も進行中で、共謀、マネーロンダリング、身分詐称などの罪状で起訴が進められています。今回の逮捕は今年最大規模の暗号関連法執行行動の一つであり、国際協力が違法デジタルマーケットプレイスを壊滅させうることを明確に示しています。
コメント (0)