米国司法省は、詐欺センター作戦部隊が、米国の消費者を標的とした投資詐欺に関連する7億1000万ドル超の仮想通貨を凍結する作戦を実行したと発表しました。この行動は、法的命令と主要な暗号資産取引所の自発的協力を組み合わせて実施されました。凍結資産は、偽りの前提で被害者にデジタル資産を送らせる詐欺的手口の収益を表しています。
作戦部隊は、召喚状と裁判所が認可した拘束命令を活用して、海外の詐欺センター網に関連するウォレットの取引を特定し制限しました。拘束された資金には、ビットコイン、イーサリアム、そして詐欺収益を複数のブロックチェーンプラットフォームにまたがって換算したいくつかの安定コインが含まれていました。取引所は、既存の相互法的援助条約および国内の差止命令の条件の下、法執行機関の要請に応じました。
同時に、この作戦では東南アジアを拠点とする詐欺コールセンターへ向けて無知な求職者を勧誘するために用いられていたTelegramチャンネルの摘発も行われました。そのチャンネルは、遠隔での勤務機会を促進しつつ、投資の勧誘を巧みに行っていました。チャンネルの管理者が特定された後、プラットフォームの運営者はチャンネルを終了させ、継続中の刑事捜査のために記録を保全しました。
捜査当局は、正規の暗号投資プラットフォームを模倣した503の詐欺的ウェブサイトの閉鎖にも協力しました。これらのドメインは、法執行機関の統制を示す公式の差し押さえ通知に置き換えられました。被害者への呼びかけチームが、ターゲットにされたウォレットの個人に通知を行い、没収法の規定の下で可能な場合には資金の回復プロセスを開始する回復の専門家が対応しました。
この作戦には、大規模な暗号詐欺組織を運営していたとされる二名の外国籍の個人に対する刑事告発状と逮捕状の公表解除も含まれていました。公開された文書は、被害者を募集して暗号資産をオフショアの保管口座へ送金させるネットワークを運営していたとされます。残存する詐欺センターの撲滅につながる情報には、米国国務省が最大1,000万ドルの報奨金を提供しています。
シンガポール、オーストラリア、英国の国際的なパートナーは、共同調査とデータ共有を通じて支援し、資産の同時凍結とマネーロンダリングを助長する者の逮捕につながりました。金融情報機関は、資金洗浄経路を追跡するためのブロックチェーン分析を提供しました。この協調的な取り組みは、分散型金融を利用した詐欺を大規模に阻止するための世界的な意思を強調しています。
規制当局は、この作戦を、将来の分散型金融犯罪に対する共同対処の模範として挙げています。取引所は法執行機関の指示へ迅速に対応できるよう、内部のコンプライアンス手順を見直しています。業界の専門家は、凍結の規模が、保護措置が厳格に適用されない場合、分散型ネットワークの違法利用リスクが引き続き高いことを示していると指摘しています。
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