米国、カンボジアの詐欺撲滅作戦の中で史上最大の暗号資産差し押さえを実施

米司法省と財務省が主導した画期的な取り締まりは、カンボジア拠点のプリンス・グループとその関連企業を標的にし、127,271BTCを押収、現行レートで約144億ドル相当となった。これは米国史上最大級の暗号資産差し押さえを意味する。作戦は、プリンス・グループの創設者兼会長チェン・ジーに対する資金洗浄と大規模な“ピッグ・ブッチャリング”恋愛詐欺に関連するワイヤーフラウドの共謀でニューヨークで起訴されたタイミングと一致した。

司法省の起訴状は、被告がカンボジアでの強制労働を伴う詐欺事業の世界的ネットワークを組織し、主に米国の被害者から違法収益を得るために労働者を動員したとしています。財務省による並行制裁は、プリンス・グループを越境犯罪組織として指定し、米国内の金融活動を阻止。同日、制裁と規制措置はカンボジアのコングロマリット「フイオーネ・グループ」を米国の金融システムから切断し、暗号資産を使った詐欺ネットワークを解体するという広範な戦略を反映している。

起訴状に続き、捜査当局は法的手続きを実施してビットコイン保有を差し押さえ、デジタル資産を米国の管理下へ移管した。公的声明によれば、資産は同じ指導部に結びつく暗号マイニング事業「LuBian」（ルビアン）の窃取と関連する事案から出てきた可能性が高い。Ellipticの分析者はこれら資金の出所を追跡し始めているが、初期の米国統制への移管については不確実性が残る。

関係者は、この作戦が正義と抑止の両立を意図したと強調しました。「本日の行動は、人身売買とサイバーを介した金融詐欺に対する、史上最も重要な一撃の一つです」と米司法長官は述べました。財務長官はこの制裁を世界中の犯罪組織を撹乱する強力な金融手段として賞賛しました。連携した取り組みは、違法な暗号資産を追跡、凍結、没収する米国の能力を前例のない規模で示し、デジタル資産の乱用に対する国際的な説明責任を強化します。