2025年8月22日、オーストラリアの取引報告・分析センター（AUSTRAC）は、世界的な暗号通貨取引所Binanceの現地支店に対し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）プログラムのために独立監査人を起用するよう指示を出しました。この決定は、AUSTRACのレビューに基づくもので、ガバナンスの欠陥、独立した監督能力の限界、および現地のコンプライアンス担当者数の不足が指摘されました。
AUSTRACは内部レビューの範囲に関する懸念を強調し、取引監視、顧客のデューデリジェンス、管理報告などの重要分野で堅牢な第三者検証が欠けていると指摘しました。規制当局は、Binance AustraliaのAML/CTF枠組みが国家のリスク期待および国際基準に適合することを確実にするために、外部監査人の任命が不可欠であると示しました。この動きは、世界中のデジタル資産プラットフォームを対象とした最近の執行措置と一致しており、徹底したコンプライアンス機構の重要性を強調しています。
Binance Australiaのジェネラルマネージャー、マット・ポブロッキ氏は公式声明で規制当局の決定を認め、透明性と統制措置の強化へのコミットメントを表明しました。彼は、監査が高い取引量や国境を越えた送金に伴う潜在的な脆弱性を軽減するための方針、プロセス、スタッフ教育の強化に焦点を当てると強調しました。同取引所は以前、小売顧客の誤分類の疑いで監視を受けており、それ以降規制要件に沿った内部改革を実施しています。
外部監査は、Binance Australiaの顧客口座開設手続き、継続的な取引監視、制裁スクリーニング、および疑わしい活動報告メカニズムの包括的評価を対象とする見込みです。AUSTRACは監査人の報告を検証し、特定されたギャップに基づき追加の要件を課す可能性があります。業界の専門家は、この動きを複数の規制体制下で運営されるグローバル取引所に対する重要な試練と見なしています。
この指示は、ライセンス義務、トークン分類に関する公の協議、および不正金融と戦う国際機関との協力を含む、デジタル金融規制に対するオーストラリアの積極的な姿勢を強化するものです。暗号通貨の普及拡大に伴い、規制当局は市場の健全性を保護し、消費者を金融犯罪から守るための措置を優先しています。
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