オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、2023年7月以降に14,000件のオンライン詐欺サイトを削除したと報告しており、そのうち21％は暗号通貨を利用した詐欺に関連しています。ASICの副委員長サラ・コート氏は、これらのサイトの約3,000件が暗号通貨取引所やウォレットプロバイダーを装い、高利回りのデジタル資産リターンを約束して被害者を誘い込んでいたと指摘しています。
ASICの強化された法執行力は、新たな削除権限を用いて疑わしいドメインを専門のサイバー犯罪企業に迅速に送致し、速やかな削除を実現しています。2024年には、暗号通貨関連の詐欺が全削除件数の8％を占め、週平均140件に上っています。今年の週平均は130件に減少しており、検出プロトコルの改良が成果を上げ始めていることがうかがえます。
最も一般的な詐欺手法は、AI搭載の取引ボット、偽の著名人推奨を用いた偽ニュース記事、秘密鍵やログイン情報を収集するフィッシングページです。これに対し、ASICとオーストラリア連邦警察は、詐欺の収益洗浄が疑われる暗号ATMに対して連携した摘発を開始しました。AUSTRACは、ATM運営者向けに新しい運用規則と取引制限を導入し、不正行為の抑止を図っています。
ASICは、暗号詐欺の手口が進化し続けていると警告し、未承諾の投資勧誘には慎重に対応するよう市民に呼びかけています。同機関は、今後、ソーシャルメディア広告やダイレクトメッセージプラットフォームの監視を強化する計画です。コート氏は、高度な技術を駆使して消費者を欺きデジタル金融への信頼を損ねる詐欺師たちに先んじることが目的だと述べました。
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