上院議員たち、バイナンスの制裁とAMLコンプライアンスに関する連邦捜査を要請

上院の書簡が即時の対応を求める

金曜日、クリス・ヴァン・ホーレンとルベン・ガルゲオを先頭に、11名の上院議員が財務長官スコット・ベサントと司法長官パメラ・ボンディに書簡を手渡しました。議員らは米国の制裁およびAML要件の遵守に関する迅速かつ包括的な調査を促しました。

イラン関連取引の疑惑

報告によれば、約17億ドルがBinanceを通じてIRGC（イスラム革命防衛隊）およびフーシ派グループに関連する団体へ流れていたとされます。捜査官は、制裁を受けたイラン人ユーザーがアクセスした1,500口座を特定し、制裁回避の可能性に対する警告信号を浮上させました。

コンプライアンスチームと協力に関する懸念

この書簡は、疑わしい取引を指摘したBinanceのコンプライアンス担当者が解雇されたとされる事例を取り上げています。上院議員らは、顧客データの法執行機関への要請に対するBinanceの協力が低下していると感じられる点を指摘しました。

Binanceの対応

Binanceはすべての主張を否定し、厳格な管理を実施し、疑わしい活動を報告し、制裁対象地域からのアクセスを禁止していると述べています。同社は未報告の取引量に関するメディア報道を否定しています。

タイムラインと今後の方針

上院議員らは2026年3月13日までに機関の回答を求めました。同時に、上院調査常任小委員会の議長リチャード・ブラムハルトは、Binanceからの内部文書を求める関連調査を開始しています。