Pada tanggal 22 Agustus 2025, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ngeluaraké arahan sing mbutuhake cabang lokal saka bursa cryptocurrency global Binance kanggo nglibataké auditor independen kanggo program anti pencucian dhuwit (AML) lan pendanaan kontra-terorisme (CTF). Keputusan iki asalé saka review AUSTRAC sing nemokaké kekurangan ing tata kelola, kapasitas sing winates kanggo pengawasan independen, lan jumlah staf kepatuhan lokal sing ora cukup.
AUSTRAC nyorotaké kekuwatiran babagan lingkup review internal, kanthi nyathet yèn area kritis kaya pemantauan transaksi, due diligence pelanggan, lan laporan manajemen durung nduwèni validasi pihak katelu sing kuat. Regulator nunjukaké yèn penunjukan auditor eksternal iku penting kanggo njamin yèn kerangka AML/CTF Binance Australia cocog karo ekspektasi risiko nasional lan standar internasional. Langkah iki salaras karo tindakan penegakan hukum anyar sing nyasar platform aset digital ing saindenging donya, kanthi nekanake pentinge mekanisme kepatuhan sing ketat.
Manajer umum Binance Australia, Matt Poblocki, ngakoni keputusan regulator iki ing pernyataan resmi, ngiyatake komitmen perusahaan kanggo ningkatake transparansi lan langkah kontrol. Dheweke nekanake yèn audit bakal fokus nguwatake kebijakan, proses, lan pelatihan staf kanggo ngurangi kerentanan sing mungkin kedadeyan amarga volume transaksi sing dhuwur lan transfer lintas batas. Bursa iki wis tau dadi sorotan amarga tuduhan misclassifikasi klien ritel lan wiwit iku wis nindakaké reformasi internal kanggo nyukupi syarat regulasi.
Audit eksternal iki diarepaké bakal njangkepi penilaian komprehensif babagan prosedur onboarding pelanggan Binance Australia, pengawasan transaksi sing terus-terusan, penyaringan sanksi, lan mekanisme laporan aktivitas sing curiga. AUSTRAC bakal mriksa temuan auditor lan bisa nambah syarat luwih adhedhasar kekurangan sing ditemokaké. Pengamat industri nganggep perkembangan iki minangka tes kritis kanggo bursa global sing beroperasi ing sangisoré pirang-pirang rezim regulasi.
Arahan iki ngukuhaké sikap proaktif Australia babagan regulasi finansial digital, sing kalebu kewajiban lisensi, konsultasi publik babagan klasifikasi token, lan kolaborasi karo badan internasional kanggo nglawan finansial ilegal. Nalika adopsi cryptocurrency saya tuwuh, regulator prioritas nyiapaké langkah kanggo njaga integritas pasar lan nglindhungi konsumen saka kejahatan finansial.
Komentar (0)