Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) ing ngisor Komisi Layanan Keuangan ngandharakake marang Bithumb babagan suspend bisnis sebagian sajrone enem wulan wiwit tanggal 10 Maret 2026, sawise ana temuan babagan anti-pencucian duit (AML) lan kelalaian verifikasi pelanggan.
Pangeling kasebut—sing dipicu dening tuduhan transaksi karo operator aset virtual luar negeri sing ora dilaporake—tujuané transfer kripto kanggo panganggo anyar, dene panganggo sing wis ana tetep hak simpenan, penarikan, lan perdagangan.
FIU nekanake kekirangan ing prosedur Know Your Customer (KYC) Bithumb lan pengawasan aliran transaksi lintas negara. Sumber-sumber penuntutan nyatakaké manawa CEO perusahaan kasebut bisa ngadhepi paukuman disipliner, lan FIU bakal nglumpukaké Komite tinjauan sanksi ing pungkasan sasi iki kanggo nglempakake paukuman disiplin. Regulators bisa nyetel paukuman sajrone proses penegakan resmi, sing menehi kesempatan marang Bithumb kanggo nglairaké counterargument lan rencana perbaikan.
Tindakan iki nyengkeraké pengetatan pengawasan regulatori ing sak mbèk sisan bursa Korea Selatan, sawisé penegakan ing Dunamu (Upbit) lan Korbit ing pungkasan 2025. Dunamu entuk suspend enem wulan lan denda ₹35,2 milyar, nalika Korbit ngadhepi pepeling lan denda ₩2,73 milyar. Pengamat pasar nganggep kasus Bithumb minangka ujian tekad FIU kanggo ngetrapaké aturan AML kanthi seragam, kanthi potensi pangaruh rambatan kanggo platform aset digital domestik lan regional.
Para peserta industri ngawasi deliberasi komite lan rentang sanksi sing bisa kalebu watesan penarikan penuh, pembekuan simpenan, utawa denda terstruktur. Unit kepatuhan Bithumb wis nandheske reformasi prosedur internal, kalebu peningkatan pemantauan transaksi lan protokol due diligence sing luwih kukuh. Bursa iki uga nglibatake auditor eksternal lan penasihat hukum kanggo ngurangi dampak reputasi lan operasional.
Pengawas peraturan ngarep-arep putusan pungkasan FIU ing pungkasan Maret. Minangka wektu sing padha, bursa pesaing Coinone lan GOPAX ngadhepi review paralel. Lanskap penegakan sing berkembang ing Korea Selatan ngandharakake penekanan global sing luwih jembar babagan kepatuhan AML ing pasar kripto, ngyayoh platform supaya ngimbangi pengalaman pelanggan karo patuh peraturan sing ketat utawa risiko pembatasan operasional.
Komentar (0)