Denda €2,25 yuta wis dikenakake déning Bank Nasional Walanda (DNB) marang Aux Cayes Fintech Co., sing operasi nganggo jeneng merek OKX, amarga nyedhiyakake layanan cryptocurrency ing Walanda tanpa registrasi sing dibutuhake sacara sah miturut Undhang-Undhang Anti-Pencucian Dhuwit lan Anti-Pembiayaan Terorisme Walanda (Wwft). Periode ketidakpatuhan kasebut ngalami saka Juli 2023 nganti Agustus 2024, sadurunge implementasi lengkap kerangka Pasar Crypto-Assets Uni Eropa (MiCA). DNB miwiti tindakan penegakan kanggo nyelarasake platform aset digital karo aturan finansial sing wis ditemtokake lan nyuda celah pengawasan.
Pangaturan sing dileksanakake déning Walanda wiwit awal 2020 mewajibake registrasi anti-pencucian dhuwit kanggo kabeh perusahaan crypto sing beroperasi ing jurisdiksine. Tindakan penegakan sadurunge déning DNB kalebu denda €2,85 yuta marang Crypto.com lan €4 yuta marang Kraken amarga pelanggaran registrasi sing padha. Penalti sing dijatuhkan marang OKX dadi denda paling cilik marang exchange gedhe, sing nuduhake kerjasama lan upaya perbaikan saka perusahaan, kalebu migrasi pangguna Walanda menyang entitas Éropa sing wis nduweni lisensi lengkap lan patuh karo peraturan MiCA.
Detail saka rilis pers DNB nyorotake menawa denda kasebut ngrampungake masalah registrasi lawas sing wis dibenerake sadurunge notifikasi penegakan. Juru bicara OKX mastakake manawa masalah kepatuhan lawas perusahaan wis rampung tanpa pengaruh marang dana pelanggan. DNB ngakoni langkah proaktif OKX, kalebu migrasi pangguna lan restrukturisasi operasional, kanggo nyuda jumlah denda pokok.
Tindakan penegakan iki nuduhake tren jembar aplikasi retrospektif standar regulasi ing sektor crypto Éropa. Perusahaan sing aktif ing pirang-pirang jurisdiksi saiki ngadhepi pengawasan sing luwih ketat marang celah kepatuhan historis. Adopsi MiCA sacara EU bakal mewajibake kabeh panyedhiya layanan crypto gedhe kanggo nduwe registrasi sah lan nyukupi syarat pelaporan lan modal terus-terusan. Risiko ketidakpatuhan kalebu denda sing luwih gedhe, penangguhan operasi lokal, lan karusakan reputasi.
Para partisipan pasar disaranake kanggo mriksa status registrasi lan keterlibatan karo DNB lan regulator Éropa liyane kanggo mesthekake kepatuhan sing terus-terusan. Kasus OKX dadi preseden kanggo penegakan aturan anti-pencucian dhuwit lan rezim MiCA. Denda tambahan utawa pembatasan operasional bisa waé kedadeyan kanggo perusahaan kanthi masalah warisan sing durung rampung, nguatake pentingé selaras awal karo standar regulasi EU sing muncul.
Komentar (0)