KuCoin, salah siji saka pertukaran cryptocurrency paling gedhe ing donya, resmi ngajokake bandhingan marang paukuman dhuwit administratif C$19,6 yuta sing diwenehake dening Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Kanada. Paukuman kasebut, sing paling gedhe ing sejarah Kanada, diwenehake sawise FINTRAC nuduh yen entitas operasi KuCoin ora laporan meh 3.000 transaksi mata uang virtual gedhe sing ngluwihi C$10.000, ora ngandhani 33 kasus aktivitas curiga lan ora ndaftar minangka Foreign Money Services Business (FMSB) antarane Juni 2021 lan Mei 2024.
Ing bandhingan sing diajukake ing Pengadilan Federal Kanada, KuCoin mbantah karakterisasi regulator babagan model bisnisé. Pertukaran kasebut argue manawa ora cocog karo definisi bisnis layanan dhuwit miturut hukum Kanada lan nyatakake manawa paukuman kasebut ora proporsional. Pengajuan KuCoin ngandhakake manawa kontrol internal lan proses kepatuhan wis berkembang sacara signifikan wiwit periode sing disidik, kalebu peningkatan prosedur kenal-pelanggan (KYC) lan anti-pencucian dhuwit (AML). Perusahaan negesake manawa kanthi sukarela mbatesi layanan ing wilayah sing durung duwe registrasi lan lisensi sing cetha, kanggo nyelarasake operasi karo peraturan lokal.
Tindakan penegakan FINTRAC nyebutake kegagalan ing telung wilayah kunci: registrasi, pelaporan transaksi lan pelaporan transaksi curiga. Agensi kasebut nuduhake manawa KuCoin ora ndaftar minangka FMSB nalika miwiti menehi layanan kanggo warga Kanada lan nglirwakake kewajiban hukum kanggo ngenali lan laporan transaksi sing dicurigai. Miturut hukum Kanada, entitas pelapor kudu ngirim laporan informasi entitas, laporan transaksi dhuwit tunai lan mata uang virtual gedhe, lan laporan transaksi curiga, kalebu sing gegandhengan karo operasi ilegal kayata pasar darknet utawa pambayaran ransomware.
Bandhingan KuCoin nyritakake alesan prosedural lan substansial. Ing alesan prosedural, pertukaran klaim manawa FINTRAC ora menehi kabar sing cukup babagan kekurangan kepatuhan utawa kesempatan kanggo ndandani sadurunge menehi paukuman. Ing alesan substansial, KuCoin mbantah metodologi sing digunakake kanggo ngenali transaksi sing kudu dilaporake, njaga yen wis sesambungan karo FINTRAC babagan pitakon interpretatif lan negesake manawa kelalaian pelaporan ora disengaja lan wis didandani.
Bandhingan iki ngetutake tindakan regulasi lan penegakan sadurunge sing ditindakake marang KuCoin sacara global. Ing Januari 2024, KuCoin ngakoni salah ing pengadilan federal AS amarga ngoperasikake bisnis panyalur dhuwit tanpa lisensi lan setuju mbayar paukuman meh $300 yuta, kalebu paukuman pidana $112,9 yuta lan $184,5 yuta paukuman. Kesepakatan kasebut meksa KuCoin ngetrapake langkah kepatuhan sing ketat lan nglarang layanan kanggo pelanggan AS kang paling ora rong taun. Kajaba iku, pertukaran sing adhedhasar ing Seychelles nyetel masalah sing gegandhengan karo Departemen Kehakiman AS lan Commodity Futures Trading Commission, nyorot risiko regulasi lintas-wates sing terus-terusan kanggo platform aset digital.
Pengamat industri ndeleng tindakan Kanada minangka bagian saka tren wiyar pengawasan sing tambah ketat marang panyedhiya layanan cryptocurrency. Panguwasa Kanada wis menehi pratandha penegakan sing luwih ketat miturut Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act supaya cocog karo standar global. Paukuman rekor marang KuCoin negesake niat FINTRAC kanggo ngelingake ketidakpatuhan lan ningkatake transparansi ing sektor kasebut. Pertukaran liyane uga ngadhepi penegakan Kanada: Shakepay sing berbasis ing Vancouver diwenehi paukuman C$3,5 yuta ing 2023 amarga kelalaian pelaporan AML sing padha.
Tim hukum KuCoin argue manawa bandhingan sing sukses bisa nggawe preseden penting kanggo klasifikasi platform aset digital internasional miturut hukum Kanada. Asil bisa mengaruhi ekspektasi regulasi mangsa ngarep babagan registrasi, pemantauan transaksi lan pelaporan. Pengamat nyatakake manawa yen pengadilan negesake paukuman FINTRAC, pertukaran manca negara liyane bisa ngalami sanksi sing padha kajaba wis kanthi proaktif njamin registrasi FMSB lan ngetrapake kontrol AML sing luwih ketat.
Kanggo pemangku kepentingan lan pelanggan, bandhingan iki dadi tes penting saka pendekatan Kanada babagan pengawasan cryptocurrency. Nalika pasar aset digital saya maju, keseimbangan antarane inovasi lan kepatuhan tetep dadi tantangan kebijakan utama. KuCoin wis janji kanggo nerusake operasi sajrone proses pengadilan, negesake komitmené kanggo keamanan, perlindungan pangguna lan kolaborasi regulasi. Pengadilan Federal diarepake bakal ngatur sidang ing sawetara wulan ngarep, kanthi keputusan tertulis sing bisa mbentuk lanskap regulasi kanggo panyedhiya layanan kripto ing Kanada lan sakupenge.
Komentar (0)