Surat Senat Njaluk Aksi Langsung
Dina Jumuah, 11 senator sing dipimpin dening Chris Van Hollen lan Ruben Gallego ngirim surat marang Sekretaris Treasury Scott Bessent lan Jaksa Agung Pamela Bondi. Para legislator nyuwun penyelidikan sing cepet lan lengkap babagan kepatuhan Binance marang sanksi AS lan syarat AML (anti-pencucian uang).
Tuduhan Transaksi Sing ana Gandhengane karo Iran
Laporan-laporan kasebut ngandharake kira-kira $1,7 milyar nglewati Binance menyang entitas-entitas sing ana gandhengane karo IRGC lan kelompok Houthis. Penyelidik ngenali luwih saka 1.500 akun sing diakses dening pangguna Iran sing kena sanksi, nyebabake tandha-tandha bahaya babagan kemungkinan ngindhari sanksi.
Tim Kepatuhan lan Kekurangan Kerjasama
Surat kasebut nekan conto ing ngendi karyawan kepatuhan Binance sing nandhesi transaksi sing curiga kabaré wis dipecat. Senator nyatet ana penurunan kerjasama Binance karo panjaluk penegak hukum kanggo data pelanggan.
Wangsulan Binance
Binance nolak kabeh tuduhan, nyatakake manawa dheweke ngleksanakake kontrol ketat, nglaporake aktivitas sing mencurigakan, lan ora ngidini akses saka wilayah sing kena sanksi. Bursa iki uga mbantah laporan media babagan volume transaksi sing durung dilaporake.
Wektu lan Langkah Sabanjure
Para senator nyuwun wangsulan saka agensi paling telat tanggal 13 Maret 2026. Saliyane iku, Ketua Subkomite Investigasi Permanen Senat, Richard Blumenthal, wis miwiti penyelidikan gegandhengan, ngupaya dokumen internal saka Binance.
Komentar (0)