Ditahan lan Tuduhan
Panguwasa Thailand nahan wong Korea Kidul sing dikenal minangka “Han” ing Bandara Suvarnabhumi Bangkok ing dina Setu. Dheweke diadhepi tuduhan kalebu penipuan, nyamar, kejahatan komputer, pencucian dhuwit, lan melu sindikat kriminal. Surat perintah penangkapan sing diterbitake ing Februari minangka tanggepan saka keluhan korban babagan wates penarikan lan janji palsu babagan asil investasi sing dhuwur. Mbalik nem individu sing kena hubungane karo jaringan call-center wis ditahan minangka bagian saka penyelidikan sing isih berlangsung.
Mekanisme Skema
Penyidik nuduh Han lan kancane nganakake operasi call-center sing janji investor asil investasi aset digital 30–50%. Korban awal entuk pembayaran cilik kanggo mbangun kredibilitas, nanging banjur nemoni wates penarikan sing ketat ing transaksi sabanjure. Sajrone telung wulan, kelompok kasebut nyucikake 47,3 yuta USDT kanthi mbalekake stablecoin dadi batangan emas fisik, saben siji regane luwih saka $1 yuta, nyingkiri jejak digital lan kontrol perbatasan.
Pencucian Dhuwit liwat Emas
Panguwasa nyatakake yen pelaku nggunakake batangan emas abot luwih saka 10 kg minangka simpenan nilai sing nyata. Logam mulia dadi jalur efektif kanggo pergerakan dana ilegal lintas wates. Batangan emas tuku liwat pedagang pribadi lan dikirim kanthi ilegal ngliwati perbatasan internasional. Modus operandi iki nggunakake kekurangan regulasi ing transfer komoditas fisik dibandhingake karo transaksi crypto sing bisa dilacak.
Tren Penipuan Global
Miturut TRM Labs, penipuan crypto nyebabake korban rugi $10.7 milyar ing 2024, kenaikan 456% saka taun sadurunge. Penipuan call-center isih umum amarga penjahat njupuk keuntungan saka anonimitas lan sifat tanpa wates stablecoin. Ahli ngelingake yen adopsi cepet mata uang digital tanpa kerangka kepatuhan sing ketat memudahkan skema kasebut. Regulator ing saindenging jagad disaranake nguatake kerjasama antar lembaga kanggo nyegah aliran aset.
Respon Regulasi
Kementerian Keuangan Thailand bareng ngluncurake program pilot 18 wulan sing ngidini turis ngowahi crypto dadi mata uang lokal liwat bursa berlisensi kanthi wates konversi 550,000 baht kanggo nyegah pencucian dhuwit. Korea Kidul ngintensifake upaya sawise penipuan crypto rekor $228 yuta taun kepungkur. Penangkapan anyar iki negesake perlune langkah AML komprehensif ing sektor keuangan terdesentralisasi global.
Komentar (0)