Regulator keuangan Irlandia ngumumake tindakan penegakan hukum sing signifikan marang Coinbase Europe sawise ulasan rinci babagan kerangka pemantauan transaksi bursa kasebut. Bank sentral nemtokake yen konfigurasi sing salah saka alat penyaringan AML nyebabake kegagalan nglacak luwih saka 30 yuta transaksi unik sing nilaine luwih saka €176 milyar. Kelemahan iki tetep ana sajrone siklus setahun penuh, nglairake risiko kepatuhan lan reputasi sing luwih dhuwur kanggo bursa kasebut.
Miturut temuan regulator, periode sing kena pengaruh ora bisa ngenali 2.708 transaksi sing pantes diawasi luwih lanjut miturut aturan AML lan pambayaran anti-pembiayaan terorisme. Sawise rampung pakaryan remediasi, Coinbase nglaporake keterlambatan pangiriman laporan transaksi mencurigakan iki marang penegak hukum lan unit intelijen keuangan. Bank sentral Irlandia negesake yen keterlambatan kanthi ukuran kaya mengkene nggerakake integritas sistem keuangan lan ngganggu upaya ngenali lan ngilangake jaringan keuangan ilegal sing ana gandhengane karo perdagangan obat terlarang, penipuan, kejahatan siber lan eksploitasi bocah.
Denda €21,5 yuta iki dadi salah sawijining denda paling gedhe sing tau diberlakukan marang panyedhiya layanan aset kripto nganti saiki lan nunjukake kesiapan regulator kanggo nglaksanakake standar perbankan tradisional ing platform mata uang digital. Coinbase wiwit iku wis ngapikake infrastruktur kepatuhan kanthi set aturan sing luwih ditingkatake, konfigurasi sistem sing luwih apik, lan nambahake jumlah staf tim AML global. Ing pernyataan umum, bursa kasebut ngakoni kekurangan kasebut, negesake komitmen kanggo njaga kontrol sing ketat lan nyebutake rencana kanggo audit mandiri sing terus dilakoni.
Para peserta pasar lagi mirsani kanthi teliti implikasi luwih luas kanggo industri kripto, nalika yurisdiksi utama nimbang strategi penegakan sing padha. Tindakan iki negesake tekad regulator kanggo nggatekake perantara aset digital supaya setara karo lembaga keuangan konvensional. Perusahaan sing beroperasi ing Eropa kudu ngarep-arep peningkatan pengawasan protokol AML, kemampuan pemantauan transaksi, lan eskalasi aktivitas sing dadi tandha abang kanthi tepat wektu.
Komentar (0)