Sasampunipun tanggal 22 Agustus 2025, Kantor Kejaksaan Distrik Shilin ing Taiwan kanthi resmi nuntut 14 tiyang kanthi tuduhan kejahatan terorganisir, penipuan, lan pencucian dhuwit ing kasus pencucian cryptocurrency paling gedhe ing sajarah nagara kasebut. Para tersangka kabukti mbangun jaringan penipuan rumit kanthi merek"CoinW" lan"CoinThink Technology Co., Ltd.", ngapusi korban kanthi investasi biaya waralaba lan mesin setor tunai.
Para jaksa ngeklaim menawa ing antara taun 2024 nganti tengah 2025, kelompok kasebut ngapusi 1.539 korban kanthi total NT$1.275 milyar (kisaran $39,8 yuta USD) liwat biaya waralaba sing dibayar dhisik. Sateruse, para pelaku ngowahi asil ilegal dadi USDT, jumlah Bitcoin lan TRX sing durung diumumake, lan nransfer dana menyang akun luar negeri liwat BiXiang Technology, sawijining bursa cryptocurrency lokal. Cathetan bank sing dipikolehi nalika penyelidikan nuduhake penarikan tunai tambahan lan tuku aset mewah sing dibiayai dening skema kasebut.
Sitaan Aset lan Panjalukan Penyitaan
Tuntutan nuntut penyitaan aset virtual, kalebu kepemilikan USDT lan dompet cryptocurrency sing ngemot saldo beku, uga $3,13 yuta ing simpenan bank lan loro kendaraan mewah. Diagram aliran pencucian dhuwit saka jaksa sing diterbitake bareng dokumen pengadilan ngemot teknik layering sing digunakake kanggo ndhelikake jejak transaksi ing blockchain explorer. Para tersangka ngadhepi kemungkinan vonis nganti 25 taun kanggo pimpinan kelompok Shi Qiren, sing diduga mimpin operasi kasebut lan nolak kerja sama karo aparat.
Penyelidikan lan Koordinasi Penegakan Hukum
Penyelidikan rumit wiwit karo penangkapan ing April lan melu kolaborasi antarane Komisi Pengawas Keuangan Taiwan, aparat penegak hukum lokal, lan perusahaan forensik blockchain. Para jaksa nggunakake piranti analisis jaringan kanggo nglacak gerakan token lan ngenali alamat dompet perantara. Persidangan sing bakal teka bakal nemtokake jangkauan pemulihan aset lan aplikasi peraturan AML ing kerangka finansial digital nagara sing terus berkembang.
Kasus iki negesake tantangan terus-terusan kanggo regulator lan aparat penegak hukum ing saindenging jagad kanggo nglawan kejahatan finansial sing didhukung crypto. Respon hukum proaktif Taiwan nuduhake pengawasan sing luwih ketat marang perusahaan sing ngoperasikake layanan aset digital tanpa lisensi lan nekanake kabutuhan langkah perlindungan konsumen sing kuat ing sektor cryptocurrency.
Komentar (0)