Departemen Kehakiman Amerika Serikat ngumumaké yèn Scam Center Strike Force wis nglaksanani operasi kanggo ngendhegaké luwih saka $701 yuta kripto sing gegandhengan karo penipuan investasi sing nginceng konsumen AS. Tumindak iki nglibataké gabungan perintah hukum lan kerjasama sukarela saka bursa kripto gedhé. Aset sing dibekukan kuwi minangka asil saka skéma penipuan sing ngyantar korban ngirim aset digital kanthi alesan palsu.
Strike Force nggunakake subpoena lan pembatasan sing sah saka pengadilan kanggo ngenali lan mbatesi transaksi saka dompet sing ana gandhengane karo jaringan pusat penipuan ing njaba negari. Dhuwit sing dibekukan kalebu Bitcoin, Ethereum, lan sawetara stablecoin sing diowahi saka asil penipuan ing pirang-pirang platform blockchain. Bursa-bursa manut karo panjaluk penegak hukum miturut syarat-syarat perjanjian bantuan hukum saling lan perintah pengadilan domestik.
Ing wektu sing padha, operasi iki ngasilaké panyekelan saluran Telegram sing digunakake kanggo ngrekrut para calon pegawai sing ora ngerti tumuju menyang pusat telpon penipuan sing manggon ing Asia Tenggara. Saluran iki wis promosiake kesempatan kerja saka jarak adoh nalika nglantarake promosi investasi sing tipuan. Sawisé identifikasi administrator saluran, operator platform ngendhakake saluran kasebut lan nyimpen cathetan kanggo penyelidikan pidana sing terus dilakoni.
Penegak hukum uga ngkoordinasikake penyitaan 503 situs web penipuan sing nyonto platform investasi kripto sing sah. Domain-domain kasebut diganti nganggo layang penyitaan resmi sing nuduhake yèn penegak hukum nduwé kontrol. Tim hubungi korban dipasang kanggo mbéritahu wong-wong sing dompé wis ditarget, lan ahli pemulihan miwiti proses mbalekake dana nalika bisa adhedhasar undang-undang penyitaan.
Operasi iki uga kalebu mbukak keluhan pidana lan surat perintah panangkapan kanggo loro warga negara asing sing diduga ngatur operasi penipuan kripto skala gedhe. Dokumen sing dirilis kanggo umum ngandharake manawa ana jaringan sing ngrekrut korban kanggo nransfer dana ing kripto menyang akun kustodian ing njaba negara. Hadiah saka Departemen Luar Negeri nganti $10 yuta wis ditawakake kanggo informasi sing bisa nyebabake gangguan pusat-pusat penipuan sing isih ana.
Partner internasional ing Singapura, Australia, lan Inggris mbantu liwat penyelidikan gabungan lan tukar data, sing nyebabake pembekuan aset bebarengan lan panangkapan wong-wong sing memfasilitasi pencucian dhuwit. Unit intelijen finansial nyedhiyakake analitik blockchain kanggo nglacak rute pencucian. Upaya sing terkoordinasi iki netepake komitmen global kanggo ngganggu penipuan sing didhukung kripto ing skala besar.
Panguwasa pengawas wis nyatakaké yèn operasi iki dadi model kanggo langkah bebarengan mbesuk nglawan kejahatan finansial desentralisasi. Bursa-bursa lagi mriksa protokol kepatuhan internal kanggo njamin respons sing cepat marang arahan panguwasa. Para ahli industri nyatet yèn skala penyitaan iki negesake risiko terus-terusan panggunaan ilegal jaringan desentralisasi nalika pengamanan ora ditegakké kanthi tegas.
Komentar (0)