20 тамызда болған тарихи шешімде АҚШ федералдық судьясы EminiFX, леверидждік сауда платформасы, оның негізін қалаушы Эдди Александрінің ұйымдастырған Понци схемасы екенін анықтады. Сот Александрге алаяқтыққа ұшыраған инвесторларға $228 миллион негізгі сома, пайыздар және айыппұлықтарды қайтаруға бұйырды.
Флорида оңтүстік аймағының АҚШ аудандық соты EminiFX-тің өзін жоғары табыс кепілдік беретін кəсіби автоматтандырылған сауда жүйесі ретінде жарнамалағанын анықтады. Прокуратура Александрдің жаңа инвесторлардың қаражаттарын нақты сауда алгоритмдері арқылы пайда табудың орнына, бұрынғы қатысушыларға төлем жасау үшін жымқырғанын дәлелдеді.
Қаржылық есептер EminiFX 2020 мен 2024 жылдар арасында клиенттерден $300 миллионнан астам депозит қабылдағанын көрсетті. Соттың соңғы есептеулері бойынша инвесторлардың жартылай алуымен және операциялық шығындарды ескере отырып, $228 миллион тапшылық анықталды.
Сотья Кеннет Марра алдау деңгейінің қатаңдығын атап өтті: «Залуатты 20% айлық кіріс туралы жалған уәделермен тартып, бұрмаланған өнімділік есептері мен жасанды сауда журналдарын ұсынды.» Бұл шешім Александрге өтемақы төлеу, азаматтық айыппұлдар салу және болашақта бағалы қағаздармен айналысуға тыйым салуды көздейді.
АҚШ Құнды Қағаздар және Биржа Комиссиясы (SEC) мен Қылмыстық Істер Департаменті бұл шешімді мақтады. SEC төрағасы Пол Аткинс: «Бұл әрекет цифрлық активтер нарығында алаяқ сауда схемаларынан қорғайтынымызды көрсетеді» деді.
Осы нәтижелер басқа бөлшек сауда платформаларына да ұқсас талаптар туғызуы мүмкін. Заң мамандары автоматтандырылған сауда қызметтерін қосымша бақылауды күшейту қажеттігін, сонымен қатар жариялылық пен реттеуді арттырудың маңыздылығын атап өтті, себебі леверидж өнімдері цифрлық активтер экожүйесінде көбейуде.
Залал шеккен инвесторлар соттың өтемақы қорына талаптар жібере алады. Александр 30 күн ішінде апелляция беруге құқылы, бірақ сарапшылар дәлелдемелер негізінде сәтті қайта қарау ықтималдығы аз деп санайды.
Пікірлер (0)