Ұсталу және Қылмыстық Айыптар
Тай үкіметі жексенбі күні Бангкоктегі Суварнабхуми әуежайында «Хан» деп танылған Оңтүстік кореялық азаматты ұстады. Оған алаяқтық, жалған тұлға атану, ақпараттық қылмыстар, ақша жуу және қылмыстық топқа қатысу сияқты айыптар тағылуда. Ақпан айында шығарылған тұтқындау ордері зардап шеккендердің алып қою шектері мен жоғары табыс уәделеріне қатысты арыздары негізінде шығарылды. Қазірге дейін телефон орталығы желісіне қатысы бар он бір адам ұсталды.
Жосық Механизмі
Тергеушілердің пікірінше, Хан мен оның серіктестері сандық активтерге 30–50% кіріс уәде еткен телефон орталығы операциясын жүргізген. Бастапқы құрбандар аз мөлшерде төлемдер алып сенімділік қалыптастырды, ал кейінгі алып қою операцияларында қатаң шектеулерге тап болды. Үш ай ішінде топ 47,3 миллион USDT-ні тұрақты койын валюталарын миллион долларға бағаланатын физикалық алтын құймаларына айналдырып, цифрлық іздеуден және шекаралық бақылаулардан құтылды.
Алтын арқылы Ақша Жуу
Билік өкілдері қылмыскерлер 10 кг-нан аса ауыр алтын құймаларын нақты актив ретінде қолданғанын хабарлады. Қымбат метал заңсыз табыстарды шекара бойымен тасымалдауда тиімді құрал болды. Алтын құймалары жеке делдалдар арқылы сатып алынып, халықаралық шекарадан заңсыз өткізілді. Бұл әдіс цифрлық операцияларға қарағанда физикалық тауарларды тасымалдаудағы реттеудің әлсіздігін пайдаланған.
Дүниежүзілік Алаяқтық Тенденциялары
TRM Labs мәліметтері бойынша, 2024 жылы крипто алаяқтық құрбандарына шамамен 10,7 миллиард доллар шығын келтіріп, бұл өткен жылмен салыстырғанда 456% өсті. Телефон орталығы арқылы алдану кеңінен таралған, себебі қылмыскерлер тұрақты койын валюталарының жасырындылығын және шекарасыз сипатын пайдаланады. Сарапшылар цифрлық валюталарды жылдам қабылдау қатаң сәйкестік талаптарының болмауымен осындай схемаларды жеңілдетеді деп ескертеді. Регуляторларға актив ағындарын тоқтату үшін әріптестік ынтымақтастықты күшейту ұсынылады.
Реттеуші Жауап
Тай қаржы министрлігі 18 айға арналған пилоттық бағдарламаны іске қосып, туристерге лицензияланған айырбастау пункттерінде криптованы жергілікті валютаға 550 000 бахт шегінде ауыстыруға мүмкіндік берді, бұл ақша жуу әрекеттерін шектеу мақсатында жасалды. Оңтүстік Корея өткен жылы 228 миллион долларлық рекордтық крипто алаяқтықтан кейін күш-жігерін арттырды. Соңғы ұсталу бүкіл әлем бойынша орталықсыздандырылған қаржы секторында антикризистік шараларды жедел қабылдау қажеттігін көрсетеді.
Пікірлер (0)