2025 жылғы 16 қыркүйекте АҚШ Қаржы министрлігі Иранның әскери бөлімдерін криптовалюта негізіндегі қаржыландыруды қолдайтын жеке тұлғалар мен компанияларға бағытталған жаңа санкциялар пакетін жариялады. Бұл шаралар өзінің іс-әрекеттері үшін Гонконг пен Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Иран мұнай экспортынан қаражаттарды Иран Ислам революциялық гвардия корпусының (IRGC) Кудс қолбасшылығы мен Қорғаныс және қаруланған күштер логистикасы министрлігіне (MODAFL) аударумен байланысты деп айыпталатын субъектілерді нысанаға алады.
Қаржы министрлігінің мәлімдемесінде, алдамшы компаниялар мен криптовалютаны қолданып, қолданыстағы санкцияларды айналып өтетін “көлеңкелі банк жүйелері” атап көрсетілді. Мұнай сатудан түскен табысты цифрлық активтерге айналдырып және күрделі компаниялық құрылымдар арқылы қаражат аудару арқылы, бұл субъектілер ресурстарды Иранның әскери құрылымдарына бағыттауға тырысты. Санкциялар аталмыш тұлғалармен мәмілелер жасауға АҚШ азаматтары мен компанияларына тыйым салады және АҚШ аумағындағы активтерді жауып қояды.
Қаржы министрлігінің терроризм және қаржылық барлау бойынша аға хатшысы Джон К. Хёрлидың айтуынша, бұл шара Иранның қару бағдарламалары мен Таяу Шығыстағы жағымсыз әрекеттеріне қолдау көрсететін маңызды қаржы ағындарын тоқтатуға деген үздіксіз міндеттемені көрсетеді. Хёрли криптовалютаның жасырындылығы оны заңсыз әрекеттерге қатысушылар үшін тартымды ететінін атап өтіп, сандық активтер саласындағы жаңа қауіптерге бағытталған шараларды қажет ететінін айтты.
Бұл санкциялар Трамп дәуіріндегі ұлттық қауіпсіздік президентінің екінші меморандумына негізделген, ол Иранның мұнай экспортын нөлге жеткізу және ядролық қару алудың алдын алу мақсатында шығарылған. Жаңа дизайнциялар Иранның ядролық бағдарламасын бұзушылықтарына жауап ретінде БҰҰ санкцияларын қайта енгізетін халықаралық күш-жігерге толықтырады. Chainalysis мәліметіне сәйкес, 2024 жылы санкцияланған аймақтарға заңсыз криптовалюта ағындары арқылы 15,8 миллиард доллар түскен, бұл транзакциялардың 39%-ын құрады.
Қаржы министрлігінің бұл әрекеті сандық активтерге қатаң бақылау мен қадағалаудың қолданылатынын нақты көрсетеді. Бұл санкцияланған және санкцияланбаған аймақтарға АҚШ өзінің қаржылық өкілеттіктерін терроризмді қаржыландыру және қауіптілік тарату әрекеттеріне криптовалютаны пайдалануды болдырмау үшін пайдаланатынын айқын түсіндіреді. Қадағалау органдары сандық активтер экожүйесі дамыған сайын өз стратегияларын бейімдеуді жалғастырады.
Пікірлер (0)