2025 жылғы 30 тамызда АҚШ пен Нидерланды құқық қорғау органдарының бірлескен ірі операциясы Bitcoin және Monero үшін жалған паспорттар, жүргізуші куәліктері және басқа да жеке құжаттарды сатумен айналысатын қараңғы веб-маркетплейсті сәтті тоқтатты. FBI, Europol және Нидерланды Ұлттық полициясы үйлестірген бұл операция Еуропа мен Солтүстік Америкада орналасқан серверлерге бағытталып, төрт әкімшіні ұстау мен 4 миллион доллардан астам цифрлық активтердің тәркіленуіне әкелді.
Сот құжаттарына сәйкес, маркетплейс 2023 жылдың соңынан бері жұмыс істеп, үдерістік бағалар мен үкіметтің сканерлеу жүйелерімен анықталмайтын құжаттарды кепілдейтін жалғандау қызметтерін ұсынған. Транзакциялар толығымен криптовалюта арқылы жүзеге асырылып, қаражат ағынын жасыру үшін миксерлер мен араластыру қызметтері қолданылған. Тергеушілер блокчейн талдау құралдарын қолданып, төлем ізі криптобиржаларға дейін бақыланып, үш елде бірнеше күдіктілер анықталды.
Операция сонымен қатар айна сайттар мен шифрланған хабар алмасу платформаларындағы байланыс арналарының тоқтатылуын қамтыды. Тәркіленген дәлелдерге чат журналдары, криптовалюталық әмияндар және қаржылық алаяқтық пен әлеуметтік жәрдем алаяқтықтарында қолданылған жоғары сапалы жалған жеке куәліктерді суреттейтін жарнамалық материалдар кіреді. Ресми тұлғалар маркетплейстің орталықтандырылмаған құрылымы мен цифрлық валюталарға тәуелділігінің құқық қорғау органдарына қатысты қиындықтар туғызғанын атап өтті, бұл қылмыскерлерге өздерін салыстырмалы түрде жазасыз сезінуге мүмкіндік берді, алайда құқық қорғау органдарының серіктестігі юрисдикциялық алшақтықтарды жойды.
FBI кибер бөлімшесі мен Europol Еуропалық Киберқылмыс орталығының бірлескен мәлімдемесінде криптовалютаға негізделген қылмыстық платформалар маңызды мақсат болып қала беретінін баса айтты. «Бұл іс шекарааралық ынтымақтастық пен жетілдірілген блокчейн криминалистикасын қолданудың тиімділігін көрсетеді», – деді мекемелер. «Криптовалюталарды аса ауыр жеке басына қатысты қылмыстарды жүзеге асыруға пайдаланатындар тоқтаусыз іздестіріледі.»
Билік криптобиржалармен бірге клиенттерді білу (KYC) бақылауын күшейту бойынша жұмыс жасап жатыр және заң шығарушыларға құпиялық монеталарға қатысты реттеуді қатаңдатуды ұсынды. Тергеп-тексеру әлі де жалғасуда, ал прокурорлар қылмыстық топ құру, ақша жуу және жеке басын ұрлау бойынша айыптар қояды. Ұстаулар биылғы жылы криптоға қатысты ең ірі құқық қорғау әрекеттерінің бірі болып табылады және халықаралық ынтымақтастық заңсыз цифрлық маркетплейстерді бұзу мүмкін екенін айқын көрсетеді.
Пікірлер (0)