АҚШ Камбоджадағы алаяқтыққа қарсы күрес аясында рекордтық крипто тәркілеуді жүзеге асырды

АҚШ Әділет департаменті және Қаржы министрлігі жетекшілігімен Камбоджада орналасқан Prince Group және оның филиалдарына бағытталған маңызды құқық қорғау операциясы нәтижесінде 127 271 BTC тәркіленіп, қазіргі нарық бағамымен шамамен 14,4 миллиард доллар құндылыққа бағаланды. Бұл АҚШ тарихындағы ең ірі крипто тәркілеу оқиғасы болып табылады. Операция Prince Group-тың негізін қалаушысы және төрағасы Chen Zhi-ге Нью-Йоркта қаржыны заңсыз жолмен жуумен және үлкен көлемдегі «pig butchering» романтикалық алаяқтықтарға байланысты wire fraud жасады деп айыпталған іске сәйкес жүзеге асырылды.

DOJ-дың айыптауында айыпталушы Камбоджадағы күшпен еңбекке негізделген алаяқтық операцияларының жаһандық желісін ұйымдастырып, жұмысшыларды заңсыз кіріс алу мақсатында алдап алып, негізінен АҚШ-тағы зардап шегушілерге бағытталғаны айтылады. Қаржы министрлігі параллель санкциялар енгізіп Prince Group-ты трансұлттық қылмыстық ұйым ретінде таныды және АҚШ-тағы оның қаржылық қызметтерін бұғаттады. Сол күні санкциялар мен реттеу шаралары Камбоджа конгломераты Huione Group-ты АҚШ қаржы жүйесінен ажыратып тастады, крипто-қаржыландырумен байланысты алаяқтық желілерін жоюға бағытталған кең ауқымды стратегияның көрінісі.

Айыпталу жарияланғаннан кейін құқық қорғау органдары Биткоин активтерін тәркілеу үшін заңдық рәсімдерді орындап, цифрлық активтерді АҚШ-тың қамқорлығына тапсырды. Қоғамдық мәлімдемелерге сәйкес активтер осы жетекшілікке байланысы бар LuBian атты крипто кен өндіру операциясынан алынған болуы мүмкін. Elliptic талдаушылары осы қаражаттардың шығу тегін іздеуді бастады, дегенмен АҚШ-қа алғашқы аударылған кезде бастапқы кезеңдегі белгісіздік әлі де сақталуда.

Лауазымды тұлғалар бұл операция әділет пен ықпал етуге қарсы тұру мақсатында жүзеге асырылғанын атап өтті. «Бүгінгі іс-әрекет адам саудасына және кибер арқылы қаржылық алаяқтыққа қарсы жасалған ең маңызды соққылардың бірі болып табылады», — деді АҚШ Бас прокуроры. Қаржы министрлігі санкцияларды әлемдік деңгейде қылмыстық кәсіпорындарды бұзу үшін қуатты қаржылық құрал ретінде жоғары бағалады. Бұл үйлестірілген күш АҚШ-тың заңсыз крипто активтерді іздеу, мұздату және тәркілеу қабілетін бұрын-соңды болмаған масштабта көрсетуге және цифрлық активтерді пайдалану саласындағы жаһандық жауапкершілікті күшейтеді.