АҚШ әділет департаменті «Scam Center Strike Force» атаулы топ АҚШ тұтынушыларын мақсат еткен инвестициялық алаяқтықтармен байланысты криптовалютадағы 701 миллион доллардан астам қаражатты мұздату операциясын іске асырғанын жария етті. Бұл іс заңды бұйрықтардың және ірі крипто биржаларының ерікті ынтымақтастығын біріктірген шара болды. Мұздатылған активтер — жалған негіздермен цифрлық активтерді жіберуге тартылған алаяқтық схемалардың кірістері ретінде көрініс береді.
Страйк-Форс сот бұйрықтары мен соттан рұқсат етілген тыйымдар арқылы шетелдік алаяқтық орталықтарының желісіне байланысты әмияндардан жасалатын операцияларды анықтап, оларды шектеуді жүзеге асырды. Шектеуге алынған қаражатқа Bitcoin, Ethereum және алаяқтық кірістерінен бірнеше тұрақты монета түрлері кірді; олар бірнеше блокчейн платформаларында айналдырылды. Биржалар құқық қорғау органдарының сұраныстарына бұрынғы өзара құқықтық көмек туралы келісімдер мен ішкі сот шешімдері негізінде жауап берді.
Параллельді түрде операция Оңтүстік-Шығыс Азияда орналасқан алаяқтық қоңырау орталықтарына жалған жұмыс іздеушілерді тарту үшін пайдаланылған Telegram арнасының конфискациясына әкелді. Арна шын мәнінде қашықтан жұмыс істеу мүмкіндіктерін ұсынғанымен, инвестициялық алдаудың мақсатында пайдаланылған. Арна әкімшілерін анықтағаннан кейін платформаның иелері арнаны тоқтатып, ағымдағы қылмыстық тергеулер үшін жазбаларды сақтады.
Құқық қорғау органдары сондай-ақ заңды крипто инвестициялық платформаларды үлгі етіп алатын 503 алаяқтық сайттарының жұмысын тоқтатуды ұйымдастырды. Алаяқ сайттарының домендері құқық қорғау органдарының бақылауында екендігін көрсететін ресми конфискациялау хабарламаларымен ауыстырылды. Зардап шегушілердің әмияндары бағытталған тұлғаларға хабарлау үшін зардап шегушілерге арналған байланыс топтары жұмылдырылды, ал мүмкін болған жағдайда активтерді қайтару процесі заңдар бойынша басталды.
Операция екі шетелдік азаматтың ірі көлемдегі крипто алаяқтық операциясын басқарғанын айыптайтын қылмыстық шағымдарды ашып, тұтқындау туралы бұйрықтарды жариялады. Құжаттарда желіні криптовалютаға аударылған қаражаттарды офшор қамқоршылық шоттарына аудару үшін пайдаланғаны айтылады. Мемлекеттік департаменттің қалған алаяқ орталықтарын бұзуға көмектескен адамға 10 миллион долларға дейін сыйақы жарияланды.
Сингапур, Австралия және Біріккен Ұлттар елдеріндегі халықаралық серіктестер бірлескен тергеу мен деректер алмасу арқылы көмектесті, нәтижесінде активтер параллельді түрде мұздатылып, ақша жуумен айналысқан тұлғалар тұтқындалды. Қаржылық барлау бірліктері жолдарын іздеу үшін блокчейн аналитикасын ұсынды. Бұл үйлестірілген күш-жігер крипто арқылы жүзеге асырылған алаяқтықты ірі масштабта тоқтату бойынша жаһандық міндеттемені айқындайды.
Регуляторлар бұл операцияны децентрализденген қаржы қылмыстарына қарсы болашақтағы бірлескен іс-қимылдардың үлгісі ретінде көрсетті. Биржалар ішкі сәйкестікті қамтамасыз ету протоколдарын тез әрекет етуге бейімдеп қайта қарап жатыр. Сала мамандары ұсталып алынған активтердің көлемі децентрализденген желілерді қауіпсіздік шаралары толықтай күшейтілмеген кезде заңсыз пайдалану тәуекелінің әлі де жоғары екенін көрсететінін айтады.
Пікірлер (0)