Халықаралық құқық қорғау органдары кең көлемде таралған крипто алаяқтықтарға жауап беретін растау-фишинг желілеріне қарсы бағытталған Атлантик операциясын аяқтады.
Ұлыбританияның Ұлттық Қылмыс агенттігі (NCA) АҚШ пен Канададағы серіктес агенттіктермен бірге бірнеше алаяқтық топтармен байланысты тәркілеуге дайын пакеттерге қол жеткізуге бағытталған барлау ақпараттарын үйлестірді.
Біріктірілген деректер 45 миллион доллардан астам заңсыз кірістерді анықтағанын және растау-фишинг схемаларына тап болған 20 000 зардап шегушіні анықтағанын көрсетеді.
Растау-фишинг әдісі алаяқтар зардап шегушілерді зиянды dApps немесе әмиян интерфейстері арқылы транзакциялар жасауға растауға көндіріп, рұқсатсыз қаражат аударымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тергеулер әлеуметтік инженерияны пайдаланып, зардап шегушілерді әмиян рұқсаттарын беруге итермелейтін жетілдірілген желілерді айқындады, көбінесе децентрализденген айырбас интерфейстерінде орын алады. Ақпарат алмасу нәтижесінде құқық қорғау органдары бірнеше бірлескен шаралар жүргізіп, әр түрлі әмиян кластерлерінде орналасқан күдікті қылмыстық кірістер сомасы шамамен 12 миллион долларды тәркіледі.
Atlantic операциясының негізгі нәтижелері мыналар:
- АҚШ, Ұлыбритания және Канада бойынша 20 487 растаған зардап шегуші
- 45,2 миллион доллар көлемінде анықталған залал келтіру схемалары
- 12,4 миллион доллар көлемінде қылмыстық кірістер тоқтатылды
- Бес ірі фишинг желісінің бұзылуы
Зардап шегушілердің профилдері жалған airdrop жарнамаларына тартылған бөлшек инвесторлардан бастап, заңды DeFi протоколдарын имитациялап жоғары құнды тұлғаларға дейінгі үлгілерді қамтыды.
Заң қорғау органдары жеке сектор серіктестері тарапынан алынған блокчейн-аналитиканы пайдаланып транзакциялар ағымын карталау және күдікті адамдар пайдаланатын белгілі әмияндармен байланысты әмиян мекенжайларын кластерлеуді жүзеге асырды. Шекарааралық ынтымақтастық активтердің тәркіленуін және зардап шегушілерге хабарламаларды таратуын жеделдетіп, қауіп-қатерге ұшыраған адамдарға 3 500-ден астам ескерту жолдап, қосымша шығындардың болжамды сомасын 2,1 миллион долларға дейін төмендетті.
Операция крипто арқылы қаржылық қылмыстармен күресте қоғамдық және жеке сектор арасындағы ынтымақтастықтың маңызды рөлін көрсетеді. Құқық қорғау органдары нақты уақыттағы блокчейн-форензикалық ақпаратты бөлісуге және бірнеше юрисдикциялар бойынша бірлескен арнайы топтарды жедел жұмылдыруға мүмкіндік беріп, ұйымдасқан алаяқтық топтарының қызметін тез тоқтатуға ықпал етті. Келесі қадамдар – әмиян провайдерлерінің бақылауын күшейтуге бағытталған жаңа реттеу шеңберлерін енгізу және пайдаланушыларды phishing-ке қарсы оқыту бастамаларын іске қосу.
Пікірлер (0)