2025 жылдың 22 тамызында Австралиялық Транзакцияларды Есептеу және Талдау Орталығы (AUSTRAC) жаһандық криптовалюта биржасы Binance-тың жергілікті бөлімшесіне ақша жууға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (CTF) бағдарламасы үшін тәуелсіз аудитті тағайындауды міндеттейтін нұсқау шығарды. Бұл шешім AUSTRAC-тың бағалауы негізінде қабылданып, басқарудағы кемшіліктерді, тәуелсіз қадағалаудың шектеулі мүмкіндіктерін және жергілікті сәйкестілік қызметкерлерінің жеткіліксіз санын анықтады.
AUSTRAC ішкі тексерулердің ауқымына қатысты алаңдаушылықтарын атап өтті, транзакцияларды бақылау, клиенттерді тексеру және басқару есептері сияқты маңызды салаларда үшінші тараптың сенімді валидациясының жетіспейтінін жеткізді. Реттеуші сыртқы аудиторды тағайындау Binance Australia-ның AML/CTF құрылымының ұлттық қауіп-қатер талаптарына және халықаралық стандарттарға сай болуын қамтамасыз ету үшін маңызды екенін көрсетті. Бұл қадам әлем бойынша сандық актив платформаларына бағытталған соңғы қатаң шараларға сәйкес келеді және толық сәйкестілік механизмдерінің маңыздылығын ерекше көрсетеді.
Binance Australia-ның жалпы директорі Мэтт Поблоки ресми мәлімдемесінде реттеуші шешімін қабылдағанын нақтылап, компанияның ашықтық пен бақылауды күшейтуге деген міндеттемесін растады. Ол аудиттің саясаттар, процестер және қызметкерлерді оқыту салаларын нығайтуға бағытталатынын, жоғары транзакция көлемі және шекарааралық аударымдарға байланысты ықтимал осалдықтарды азайтуға көмектесетінін атап өтті. Биржа бұған дейін бөлшек клиенттерді дұрыс санатқа жатқызбау айыптары бойынша тексерістен өткен және реттеуші талаптармен сәйкестендіру үшін ішкі реформаларды жүргізген.
Сыртқы аудит Binance Australia-ның клиенттерді тіркеу рәсімдері, үздіксіз транзакцияларды бақылау, санкциялар тізбесін тексеру және күдікті әрекеттерді хабарлау механизмдерін толық тексеруді қамтиды деп күтілуде. AUSTRAC аудитордың қорытындыларын қарап шығып, анықталған кемшіліктерге байланысты қосымша талаптар қоя алады. Сала сарапшылары бұл оқиғаны бірнеше реттеуші режимдерде жұмыс істейтін жаһандық биржалар үшін маңызды сынақ деп санайды.
Бұл нұсқау Австралияның сандық қаржыны реттеуде белсенді ұстанымын нығайтады, оған лицензия беру талаптары, токендерді классификациялау бойынша қоғамдық консультациялар және заңсыз қаржыландырумен күресу үшін халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық кіреді. Криптовалюта қабылдауының өсіп келе жатқандықтан, реттеушілер нарық тұтастығын сақтау және тұтынушыларды қаржылық қылмыстан қорғау шараларын бірінші кезекке қойып отыр.
Пікірлер (0)