Оңтүстік Кореяның Қаржылық ақпараттық бөлімшесі (FIU) Қаржы қызметтері комиссиясының аясында Битхумбқа 2026 жылғы 10 наурызда алдын ала алты айлық ішінара бизнес-тоқтату туралы хабарлама берді; ақша жымқыруға қарсы іс-қимыл (AML) және тұтынушыны тексеру саласындағы кемшіліктер анықталғандықтан. Хабарлама — жарияланбаған шетелдік виртуалды актив операторларымен жасалған, айыпталатын операцияларға байланысты — жаңа пайдаланушылардың крипто аударымдарына бағытталған, ал бар пайдаланушылар депозит салу, алу және сауда құқықтарын сақтайды.
FIU Битхумның Know Your Customer (KYC) процедуралары мен шекарааралық транзакциялар ағымдарын бақылаудағы кемшіліктерді атап өтті. Прокурорлық дереккөздерге сәйкес, биржаның бас директоры тәртіптік шараларға ұшырауы мүмкін, және FIU айдың соңында тәртіптік іс-қимылдарды нақтылау мақсатында санкциялар қарастыру комитетін шақырады. Регуляторлар ресми орындау процесінде айыппұлдарды өзгертуі мүмкін, бұл Битхумбқа қарсы дәлелдер мен қалпына келтіру жоспарларын ұсынуға мүмкіндік береді.
Бұл іс 2025 жылғы соңында Dunamu (Upbit) және Korbit-ке қатысты қадағалау шараларының енгізілуінен кейін Оңтүстік Кореядағы биржалар бойынша регуляторлық бақылаудың күшейгенін көрсетеді. Dunamu үш айлық тоқтату және ₹35,2 миллиард айыппұл алған болса, Korbit ескертулер алып, ₩2,73 миллиард айыппұл салынды. Нарық бақылаушылары Битхумб ісін FIU AML ережелерін біркелкі орындауға қабілеттілігін сынау ретінде қабылдап, ішкі және аймақтық цифрлық актив платформаларына ықпал ету ықтималдығын көрсетеді.
Сала өкілдері комитеттің талқылауларын және санкциялар диапазонын бақылауда ұстап отыр, олар толық шығару шектеулерінен бастап депозиттердің мұздатылуы немесе құрылымдалған айыппұлдарға дейін болуы мүмкін. Битхумбтың сәйкестікті қамтамасыз ету бөлімі ішкі рәсімдерді түбегейлі өзгерту қажеттілігін көрсетіп, транзакциялар мониторингін күшейту және мұқият тексеру протоколдарын күшейтуге басымдық берді. Биржа репутациялық және операциялық салдарды азайту үшін сыртқы аудиторлар мен заңгер кеңесшілерін тартуда.
Регуляторлық бақылаушылар FIU-дың соңғы шешімін наурыздың соңына дейін күтіп отыр. Сонымен қатар, Coinone және GOPAX бәсекелес биржалары параллель тексерулерге ұшырайды. Оңтүстік Кореядағы реттеу көрінісі AML талаптарының крипто нарықтарында жаһандық күш-қуатын көрсетіп, платформаларды клиенттерге қызмет көрсетуді қатал регуляторлық талаптарға сай етуге немесе операциялық шектеулерге ұшырауына әкелуі мүмкін.
Пікірлер (0)