Шолу
Халықаралық тергеу журналистикасы консорциумы (ICIJ) «Coin Laundry» деп аталған ауқымды құпия қаржылық механизмді ашып көрсететін бірнеше бөлімдік серияны жариялады. Тергеу тобы криптовалюта платформалары арқылы және көлеңкелі банк операциялары арқылы заңсыз қаражатты жууға арналған құпия арналдарды тіркеді.
Ірі крипто биржалары ұйымдасқан қылмыстық топтардың ақша жуу операцияларын жеңілдетуге қатысты болды. Тергеу барысында жинақталған дәлелдер есірткі картелдері, адам саудасы желілері және санкцияланған субъектілермен байланысты операциялар Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit және Kucoin арқылы өткендігін көрсетті.
Ынтымақтастықтағы тергеу
Отыз бес елден астам мемлекеттерден жүзден астам журналистер құрамынан тұратын коалиция «Coin Laundry» тергеуінде бірлесіп жұмыс жасады. Тергеу топтары жарияланған құжаттарды, блокчейн транзакция жазбаларын және ішкі коммуникацияларды талдады. Блокчейн аналитикасының фирмалары күдікті әмиян мекенжайларын іздеуде көмектесті, ал ICIJ серіктестері бірнеше юрисдикцияда нақты жерде репортаждар жүргізді.
Есептердің нәтижелері ірі платформалар қолданған сәйкестендіру бағдарламаларына қарамастан айқын емес транзакциялық үлгілердің сақталып отырғанын көрсетті. Көптеген жағдайда анонимизацияланған стейблкоиндер shell-компаниялары және реттелмеген OTC үстелдері арқылы фиат валютаға айналдырылып, стандартты ақша жууға қарсы бақылауларды айналып өтуге мүмкіндік берген.
Маңызды нәтижелер
Талдау жуылған қаражат жоғары деңгейдегі қылмыстық желілердің қызметін қаржыландырғанын, соның ішінде трансұлттық есірткі синдикаттары мен адам саудасы операциялары барын көрсетті. Қазынашылық деректері көпжылдық кезеңде жүздеген миллион доллардан астам ақшалай ағындарды растады. Бірнеше жоғары тәуекелді юрисдикциялар қаржы қозғалысының арналарынан өтіп, әлемдік қаржы жүйелерінде таралуды қамтамасыз етті.
Дәлелдер Дубайда және Украинада крипто-дан қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған дүкендердің кейстерін қамтиды. Кейбір тізбектердегі жетілдірілген араластыру протоколдары және жеке құпиялылықты сақтайтын ерекшеліктер транзакциялардың шығу тегін жасырып, қылмыстық акторлар мен заңсыз қаржы ағымдары арасындағы байланысты көлегейледі.
Салдарлары және ұсыныстар
Тергеу регуляторлық қадағалау мен құқық қорғау органдарының жүзеге асырылуындағы маңызды бос тұстарды айқындады. Саналы тексеру шараларын күшейту, есептілік талаптарын күшейту және реттеушілер арасындағы шекарааралық ынтымақтастық туралы шұғыл үндеулер жарияланды. Саланың мүдделі тараптары транзакциялар мониторингі мен автоматтандырылған тәуекел бағалау жүйелерін енгізуге шақырылды.
Қорытынды
«Coin Laundry» зерттеуі криптовалюта экожүйесіндегі заңсыз қызмет түрлеріне қатысты ең кешенді журналистік зерттеулердің бірі болды. Нәтижелер биржелердің сәйкестік бағдарламаларына жаңартылған тексерулер қажет екенін көрсетті және бірнеше юрисдикциялар қазіргі ақша жууға қарсы құқықтық жүйелерді қайта қарауға мәжбүр етті. Заң қорғау органдары, реттеуші органдар және блокчейн талдаушылар арасындағы ынтымақтастықты жалғастыру ұсынылды, заңсыз қаржыны азайту және цифрлық актив нарықтарындағы ашықтықты арттыру үшін.
Пікірлер (0)