Ирландияның қаржы реттеушісі биржаныңOperationларды бақылау жүйесін егжей-тегжейлі зерттегеннен кейін Coinbase Europe-қа қарсы айтарлықтай тәртіптік шара жариялады. Ирландияның орталық банкі AML сүзгілеу құралдарының қате конфигурациясының нәтижесінде €176 миллиардтан астам құндағы 30 миллионнан астам түрлі транзакцияларды бақылау мүмкін болмауына себеп болғанын анықтады. Бұл кемшілік толық он екі айлық цикл бойы сақталып, биржаны сәйкестікті сақтау және беделге қауіп төндіру тәуекелдеріне ұшыратты.
Регулятордың анықтамалары бойынша зардап шеккен кезең AML және терроризмді қаржыландыру қағидалары бойынша қосымша тексеруді қажет ететін 2 708 транзакцияны анықтау мүмкін болмады. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Coinbase күдікті транзакциялар туралы есептерді құқық қорғау органдарына және қаржылық барлау басқармаларына кешігіп жолдағанын хабарлады. Ирландияның орталық банкі мұндай деңгейдегі кешігулер қаржы жүйесінің тұтастығын бұзады және есірткі саудасымен, алаяқтықпен, киберқылмыспен және балаларды эксплуатациялауға қатысты заңсыз қаржы желілерін анықтау және бұзу күш-жігерін қиындатады деп атап өтті.
€21,5 миллион айыппұл бүгінге дейін криптоактив қызметін көрсететін провайдерге салынған ең ірі айыппұлдардың бірі болып табылады және цифрлық валюта платформаларына дәстүрлі банк стандарттарын енгізуге регуляторлардың дайын екенін көрсетеді. Coinbase содан бері сәйкестік инфрақұрылымын жетілдірілген ережелер жиынтығы, жақсартылған жүйе конфигурациялары және жаһандық AML тобының қызметкерлерін ұлғайту арқылы жаңартты. Ашық түрде жарияланған мәлімдемеде биржа өз кемшіліктерін мойындап, қатаң бақылауды сақтауға деген міндеттемесін растады және үздіксіз тәуелсіз аудиттер жүргізу жоспарын айқындады.
Нарық қатысушылары крипто индустриясына қатысты кеңірек салдарға регуляторлардың өзге де санкцияларымен біріктіретін ережелерін бағамдап бақылайды. Ірі юрисдикциялар ұқсас тәртіптік шараларды қарастырып жатқан кезде бұл іс-әрекет цифрлық активтер делдалдарын дәстүрлі қаржы институттарымен теңестіретін регуляторлардың шешімін күшейтеді. Еуропада қызмет ететін компаниялар AML протоколдарына, транзакцияларды бақылау қабілеттеріне және белгіленген қызыл белгілері бар әрекеттерді уақытында жеделдетуге бағытталған бақылаудың күшейтілуін күтулері керек.
Пікірлер (0)