Канада Қаржылық транзакциялар және есептерді талдау орталығының (FINTRAC) бастамасымен қабылданған іске асыру шарасы Сейшел аралдарында орналасқан Peken Global Limited компаниясына, KuCoin брендінің атында жұмыс істейтін, шамамен $14 миллион АҚШ долларына тең $19 миллион Канада доллары айыппұл салды. Айыппұл FINTRAC биржаның ақша қызметтерін көрсетуші ретінде тіркелмегенін және 2021 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта шамамен 3 000 үлкен криптовалюта транзакцияларын, оның ішінде ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыруға қатысты күдікті болған 33 оқиғаны хабарламай қойғанын анықтағаннан кейін салынды.
KuCoin бұл шешімге процедуралық және мәнді негіздерге сүйене отырып, Канада Федералды сотына ресми түрде шағымданды. Шағымда Peken Global компаниясының Канада заңдарына сәйкес шетелдік ақша қызметі ретінде танылғандығы мен айыппұлдың ауырлығына қарсы талаптар қарастырылуда. Қоғамдық мәлімдемеде KuCoin реттеушілік талаптарға сәйкестікті және ашықтықты қолдайтынын атап көрсетіп, санкцияның тым қатал және жазалаушылық сипаты бар екенін жеткізді.
FINTRAC мәліметтері бойынша, осы айыппұл агенттік өткен жылы шығарған айыппұлдардың басым бөлігін құрайды, 23 іске қатысты барлық шаралардың 75 пайыздан астамын қамтиды. Бұрынғы жағдайларда KuCoin бірнеше юрисдикцияларда реттеушілік шараларға тап болды, соның ішінде 2023 жылы Онтарио Құнды қағаздар комиссиясымен келісімге келіп, осы жылдың басында АҚШ Құқық сақтау департаментімен лицензиясыз қызметі үшін шамамен $300 миллион АҚШ долларын құрайтын айыппұл мен айыпқа келіскен.
Канададағы іс-қимыл криптовалюта биржаларына қатысты жаһандық реттеу бақылауының күшейіп келе жатқанын көрсетеді, әсіресе ақшаны жылыстатуға қарсы бақылау және тіркеу талаптары жөнінде. Сала қатысушылары мен сәйкестік мамандары шағымның нәтижесін мұқият қадағалауда, себебі FINTRAC-тың пайдасына шыққан шешім шетелдік және ішкі крипто платформаларға арналған қатаң реттеу талаптарының негізін қалауы мүмкін.
Нарық бақылаушылары Канада мен АҚШ реттеушілерінің, соның ішінде соңғы кездері басқа ірі биржаларға қарсы қабылданған шаралардың сәйкестік жүйелеріне айтарлықтай қысым жасағанын атап өтті. Заңгерлер KuCoin-нің шағымы сәтті болған жағдайда FINTRAC-тың тіркеу міндеттемелерін түсіндіруін қайта қарауға мәжбүр етуі мүмкін деп болжайды, ал шешімнің сақталуы күшті тәулік бақылау жүйелерінің маңыздылығын арттырушы сәттіктен қорғаушы ретінде қызмет етуі ықтимал.
Реттеушілік дағдарыс Канадада криптовалютаны қабылдаудың жедел өсу кезеңінен кейін болды, жергілікті сауда көлемдері мен орталықсыздандырылған қаржы белсенділігі айтарлықтай артты. Әлем бойынша реттеу органдары криптоға қатысты нормативтерді жетілдіруін жалғастыра отырып, KuCoin шағымының нәтижесі биржа лицензиялау, шекарааралық реттеушілік ынтымақтастық және сандық актив нарықтарындағы ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттардың дамуына әсер етуі мүмкін.
Пікірлер (0)