Аһмедабад қаласындағы Үндістанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы соты 2018 жылға тиесілі жоғары деңгейлі Bitcoin бопсалау ісіне қатысқан 14 айыпталушыға өмірлік түрме жазасын шығарды. Қылмыстық айыптауларға 11 қазіргі және бұрынғы полиция қызметкері мен бір бұрынғы заң шығарушы кіреді, олар барлығы қылмыстық conspiracy, бопсалау мақсатында адам ұрлау, заңсыз ұстау және күш қолдану бойынша кінәлі деп танылды. Арнайы судья Б.Б. Жадав бұл топтың Surat қаласының кәсіпкері Шайlesh Bhatt-ты Bitcoin активтерін көшірту үшін ұрлауға құпия келісім жасағанын анықтады.
Бопсалау тобы Bhatt-қа BitConnect жобасының құлауынан кейін инвестициясының бір бөлігін қайтарғаннан кейін шабуыл жасады. Аталмыш схемаға қатысы бар әзірлеуші Дхавал Мавани Bhatt-қа 752 BTC қайтарған, бұл аға қызметкерлерді — соның ішінде бұрынғы Амрели аудандық бастығы Джагдиш Пател мен бұрынғы депутат Налин Котадияны — ұрлауды ұйымдастыруға итермеледі. Олар Bhatt-ты Гандхинагар маңындағы Кешав Фармда заңсыз ұстады, физикалық түрде соққыға жықты және серіктесімен бірге 176 BTC-тің иесі екеніне мәжбүрлеп мойындатты. Күш қолдану және ақша алу арқылы шамамен 150 000 доллар көлемінде бастапқы төлемдер алынды, бірақ толық тәстенім орындаған жоқ.
Сот бірнеше ай бойы 173 куәгердің куәлігін тыңдады. Дәлелдерге жазбаша мәлімдемелер, транзакция ағымдарының соттық сараптамасы және ұрлау туралы куәгерлердің баяндамалары кірді. Айыпталған қызметкерлерге қоғамдық қызметкерлердің дұрыс емес әрекеті үшін сыбайлас жемқорлықты алдын алу туралы заң бойынша айыптар тағылды. Қылмыстық операция кезінде тәркілеген алтын әшекейлер мен басқа да мүліктерді Мумбайдағы Mint шеберіне тапсыру сот шешімімен қабылданды. Ақпарат құралдары криптовалюта жууға ықпал еткен ықтимал ағымдағы қызметкерлерге қосымша тергеулер жүргізілетінін ескертті.
Бұл тарихи шешім Үндістанда криптовалюта арқылы жасалатын қылмыстарға байланысты қауіп-қатерлердің бар екендігін атап көрсетеді. Сандық активтердің кеңінен қолданылуына қарамастан, құқық қорғау органдары анонимді транзакция құрылымдарына байланысты заңсыз ақшалай ағындарды анықтауда қиындыққа тап болуда. Сарапшылар трансакцияларды талдау құралдарының және биржалардағы күшті KYC протоколдарының маңыздылығын атап өтті, бұл қаражаттардың теріс пайдалануын болдырмауға мүмкіндік береді. Соттың шешімі мемлекеттік қызметкерлердің қатысуымен орын алған бұзушылықтарға қатаң санкциялар қолдануға дайын екендігін көрсетеді, бұл цифрлық валюталарды сыбайлас жемқорлық үшін пайдаланатындарға ескерту болып табылады.
Пікірлер (0)