Сенаттың Хаты: дереу іс-қимыл қажет
Жұма күні Крис Ван Холлен және Рубен Галлего басқарған 11 сенатор Қаржы министрі Скотт Бессентке және Бас прокурор Пэмела Бондиге хат жолдады. Заң шығарушылар Binance-тың АҚШ санкцияларына және AML талаптарына сәйкестігін жедел және толық тексеруді талап етті.
Иранмен байланысты транзакциялар туралы айыптаулар
Есептерге сәйкес Binance арқылы IRGC-мен және Хути топтарымен байланысты ұйымдарға шамамен 1,7 миллиард доллар аударылған. Тексерушілер санкцияланған ирандық пайдаланушыларға кірген 1 500-ден астам есепті анықтады, бұл санкцияларды жалтарудың ықтимал белгілерін көрсетеді.
Сәйкестік командасы және ынтымақтастық мәселелері
Хатта күдік тудырған операцияларды белгілеуге жауапты Binance сәйкестік қызметкерлерінің жұмыстан шығарылғаны туралы мысалдар келтірілген. Сенаторлар Binance-тің құқық қорғау органдарының тұтынушы деректерін сұрауына қатысты ынтымақтастығының төмендегені туралы пікір айтты.
Binance-тің жауабы
Binance барлық айыптауларды жоққа шығарады, олар қатаң бақылауларды енгізетінін, күмәнді қызметті тіркейтінін және санкцияланған юрисдикциялардан кіруді тыйым салатынын айтады. Биржа жарияланбаған операция көлемдері туралы медиа хабарларды даулы деп қабылдады.
Уақыт кестесі және келесі қадамдар
Сенаторлар агенттіктің жауабын 2026 жылғы 13 наурызына дейін беруін сұрады. Сонымен қатар Сенаттың Тергеу істері бойынша Тұрақты комитетінің төрағасы Ричарда Блументал Binance-тен ішкі құжаттарды сұрау мақсатында тиісті сұрауды бастаған.
Пікірлер (0)