2024 жылдың қыркүйегінде құрылғаннан бері T3 Қаржылық Қылмыспен күрес Бөлімшесі крипто индустриясының ең белсенді қылмыспен күрес бастамаларының бірі ретінде танылады. Тether тұрақты монета шығарушы, Tron блокчейн платформасы және TRM Labs аналитика фирмасы арасындағы әріптестік арқылы құрылған бөлімше өзінің қызметінің алғашқы жылы ішінде заңсыз қаражатты 300 миллион АҚШ доллары мөлшерінде мұздатқанын мәлімдеді. Бұл көрсеткіш бірнеше юрисдикция бойынша оның құқық қорғау ықпалын айтарлықтай кеңейтті.
Бұл бөлімшенің міндеті - түрлі қылмыстық әрекеттерге қатысты крипто активтерді анықтау, іздеу жолдарын айқындау және тәркілеуді үйлестіру. Оған «pig butchering» деп аталатын күрделі алаяқтық схемалары, ransomware операциялары және ұйымдасқан қылмыс желілеріне қатысты заңсыз кірістер кіреді. Оның ынтымақтастық моделі нақты уақыттағы деректермен алмасу, құқық қорғау органдарымен үйлестірілген іс-қимыл, цифрлық сот-медициналық талдау және алдын ала сәйкестік шараларын енгізуді біріктіреді, крипто кеңістігінде қоғамдық-жеке серіктестіктерге арналған үлгі жасайды.
Маңызды жетістіктер
- Әлемдік ауқым: Тергеулер қазір бес құрлыққа таралды; Lusocoin операциясындағы рөлі үшін Бразилия Федералдық полициясы тарапынан соңғы марапаттарға ие болды.
- Белгілі ұсталымдар: Солтүстік Кореяның хакерлік топтарымен байланысты қаражаттардың тәркіленуі бөлімшенің мемлекетке қатысты киберқылмысқа қарсы әрекетін айқын көрсетеді.
- Т3+ Ынтымақтастық Бағдарламасы: кеңейту бастамасы ретінде іске қосылған бұл бағдарлама биржаларды, сақтаушыларды және басқа индустрия мүдделі тараптарын халықаралық органдармен үйлестірілген іс-қимылдарға тартады.
Басшылықтың пікірі
«Tether әлем бойынша 280-ден астам құқық қорғау агенттігімен бірлесіп қаржылық тұнықтықты қамтамасыз етуге міндеттенген» деді Tether-тің бас директоры Паоло Ардоино. Ол коалицияның біріктірілген тәжірибесі мен ортақ барлау мәліметтері заңсыз қаржы ағындарын бұзуда шешуші рөл атқаратынын айтты.
Болашаққа болжам
Алдағы уақытта T3 аймақтық мүмкіндіктерін кеңейтіп аналитикалық орталықтарды көбейту және қосымша blockchain дерек көздерін интеграциялау арқылы аймақтық қабілеттерін тереңдетуді жоспарлап отыр. Бөлімше сонымен қатар жедел халықаралық ынтымақтастықты жеңілдету және активтерді қайтарып алуды оңтайландыру үшін саясаттық рамкаларды зерттеп жатыр. Крипто экожүйесі жетіле түскен сайын T3 моделінің кешенді, индустрияға бағытталған қылмысқа қарсы стратегиялардың эталонына айналуы мүмкін.
Регуляторлық кемшіліктерге жиі сынға ұшырайтын секторда T3-тің жетістіктері жауапкершілікке және тәуекелдерді басқаруға нақты өзгерісті көрсетті. Тәркіленген күмәнді активтерге қатысты 300 миллион долларды мұздату арқылы бөлімше децентрализденген қаржы мүдделі тараптарының жаһандық қаржы қауіпсіздігіне маңызды үлес қосуға қабілетті екенін дәлелдеді.
Пікірлер (0)