2025 жылдың 22 тамызында Тайваньдағы Шилин ауданы прокуратурасы ұйымшыл қылмыс, алаяқтық және ақша жуу айыптары бойынша ел тарихындағы ең ірі криптовалюта ақшажуу ісі ретінде сипатталған іс бойынша 14 адамды ресми түрде айыптады. Айыпталушылардың «CoinW» және «CoinThink Technology Co., Ltd.» брендтерімен күрделі алаяқтық желісін ұйымдастырып, құрбандарды франшиза төлемдері мен қолма-қол ақша салу машиналары арқылы тартқаны хабарланды.
Қылмыстық қудалаушылардың мәліметінше, 2024 жылдан 2025 жылдың ортасына дейінгі аралықта топ 1,539 құрбанды 1,275 миллиард НТ долларына (шамамен 39,8 миллион АҚШ доллары) жуық алданған франшиза төлемдері арқылы алдаған. Кейін ол заңсыз табыстарды USDT, белгісіз мөлшердегі Bitcoin және TRX-қа айналдырып, BiXiang Technology атты жергілікті криптовалюта биржасы арқылы қаражатты шетелдік шоттарға аударған. Тергеу барысында алынған банк жазбалары схеманың қаражатты қосымша қолма-қол алу және сән-салтанатты активтер сатып алу үшін пайдаланылғанын көрсетті.
Активтерді тәркілеу және айыптау талаптары
Айыптау мүлікке құқықтарды тәркілеуді қамтиды, оған USDT активтері мен мұздатып қойған криптовалюта әмияндары, сонымен қатар банк депозиттерінде 3,13 миллион доллар және екі жоғары құнды автокөлік кіреді. Прокуратураның ақша жуу ағынының графигі, сот құжаттарымен бірге шығарылған, блокчейн зерттеушілерінде операция жолдарын жасыру үшін қолданылған қаптау техникасын түсіндіреді. Бас жетекші Ши Циренге 25 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қойылуы мүмкін, ол операцияны басқарғаны және құқық қорғау органдарымен ынтымақтаспайтыны айтылады.
Тергеу және құқық қорғау органдарының үйлестіруі
Күрделі тергеу сәуір айында ұсталыстардан басталып, Тайваньның Қаржы Қадағалау Комиссиясы, жергілікті құқық қорғау органдары және блокчейн сараптамалық фирмалары бірлесіп жұмыс атқарды. Прокуратура желідегі талдау құралдарын пайдаланып, токен қозғалысын қадағалады және делдал әмияндардың мекенжайларын анықтады. Болашақ сот ісі елдің дамып келе жатқан цифрлық қаржы жүйесінде мүлікті қайтарып алу аясын және қаржы мониторингі талаптарының қолданылуын айқындайды.
Бұл іс криптоқолданылатын қаржылық қылмыспен күресте әлемдік регуляторлар мен құқық қорғау органдары алдында тұрған үздіксіз қиындықтарды көрсетеді. Тайваньның белсенді заңдық жауабы лицензиясыз сандық актив қызметтері жұмысын қатаң тексеруге бағытталғанын білдіреді және криптовалюта секторында тұтынушыларды қорғаудың мықты шараларына қажеттілікті ерекше атап өтеді.
Пікірлер (0)