Accountable.US «American Sell-Out» деген Атпен есеп жариялады, онда Президент Трамптың World Liberty Financial (WLFI) крипто жобасы санкцияланған шетелдік құрылымдарға, оның ішінде Солтүстік Кореяның Lazarus Group-ына және Ирандағы пайдаланушыларға байланысты әмияндарға токен сату жүргізгені айтылды. Тергеу санкцияларды айналып өтуге бағытталған нақты транзакцияларды анықтап, ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіру мүмкіндігін көрсетті.
Есепте Inauguration Day күні «Shryder.eth» деп анықталған мекенжайдың 10 000 доллар тұратын сатып алуы ерекше атап өтілді, ол Treasury санкциялаған Lazarus Group әмиянымен 55 транзакция жүргізген. Блокчейн талдауы осы әмияндар мен анти-санкциялық протоколдар негізінде ірі DeFi платформалары арқылы алдын ала шектелген аккаунттар арасында қаражат ағыны болғанын көрсетті, бұл мемлекет қаржыландыратын кибершабуылдарға қаржылық қауіпсіздікті бұзудың дәлелі болып табылады.
Қосымша зерттеу нәтижесінде шамамен 3 500 WLFI токендері Иранның ең ірі криптобиржасы NoBitex.IR-ге 26 000 доллардан астам салым жасаған пайдаланушыға сатылғаны анықталды. Токен тізбегі және әлеуметтік желідегі профильдер көрсеткендей, сатып алушы про-Ирандық контентпен және санкцияланған ақша жуу қызметтерімен байланысты желілермен, оның ішінде АҚШ санкциясымен шектелген рубльге негізделген A7A5 платформасымен байланысы бар.
Accountable.US WLFI-нің кешігуден Compliance шараларын жүргізуін сынап, тек 5 жоғары тәуекелді есепшоттың 5 қыркүйекке қарай қара тізімге алынғанын атап өтті, бұл транзакциялар орын алғаннан кейін бірнеше ай өткен соң болды. Есеп толық тексеру және нақты уақыттағы мониторинг протоколдары жедел енгізілмегенін, бұл шетелдік акторларға токен таратуды пайдаланып, ашылмаған меншік арқылы ішкі саясатқа ықпал ету мүмкіндігін бергенін көрсетті.
Бұл деректер заң шығарушылар мен киберқауіпсіздік мамандарының Трамп отбасының цифрлық активтері бойынша Конгрессте тергеу жүргізу туралы үндеулеріне себеп болды. Сенатор Элизабет Уоррен қорғау шараларын нақтылау және саяси байланысқан криптоактивтерді қадағалауды күшейту үшін GENIUS заңына түзетулер енгізуді талап етті. Ұлттық қауіпсіздік сарапшылары мұндай токен сатулар бақылаусыз қалса, санкцияларды орындауды әлсіретіп, қарсыластарға ықпал жасау және барлау қызметтері үшін жасырын арналар ашуы мүмкін екенін ескертеді.
Пікірлер (0)