Криптовалюта саласындағы үйлестірілген pump-and-dump схемалары орталықсыздандырылған, тәулік бойы жұмыс істейтін сауда ортасын пайдаланып, ұйымдасқан шу цикліне негізделген. Бұл манипуляциялар әдетте төрт негізгі кезеңде жүреді:
1. Алдын ала іске қосу: Жарнамашылар құпия түрде үлкен токен позицияларын жинайды. Алдын ала маркетинг жеке арналарды – көбінесе Telegram немесе Discord – пайдаланады, мұнда алғашқы қатысушылар жоғары табыс уәделерімен тартылады.
2. Іске қосу: Токен саудаға шыққанда, жарнамашылар әлеуметтік желі жарнамалары мен ықпал етушілердің қолдауы арқылы хабардарлықты арттырады. Серіктестіктер, технологиялық жетістіктер немесе жақын арада биржада листинг болатыны туралы жалған немесе жалған жаңалықтар жасанды қызығушылық тудырады.
3. Pump кезеңі: Ұйымдастырушылар үйлестірілген сатып алу қысымын жасап, токен бағасын көтереді. Сол уақытта қызмет көрсетушілер, үкімет өкілдері немесе танымал тұлғаларды имитациялайтын deepfake аудио немесе видео материалдар таратылады, инвесторлардың FOMO-сын арттырып, қосымша капитал тартуға ықпал етеді.
4. Dump кезеңі: Баға мақсатты шыңға жеткен кезде жарнамашылар өз активтерін жаппай сата бастайды. Бұл кенеттен сатылым токеннің нарықтық капитализациясының құлдырауына әкеледі, кейінгі кезеңдегі инвесторлар күрт шығынға ұшырайды, себебі баға бастапқы деңгейіне қайта түседі.
Бұл схемалар жеткіліксіз реттеу және жалған ақпараттың жылдам таралуына байланысты гүлденеді. 2024 жылғы қазан айындағы “Operation Token Mirrors” сияқты құқық қорғау операциялары сәтті жүргізіліп, 25 миллион доллар тәркіленіп, 18 адамға айып тағылды, бұл мәселенің ауқымын және санкция қолдану қабілеттерінің артып жатқанын көрсетеді.
Қорғау шаралары:
- Әлеуметтік желілерде немесе жеке хабарлама платформаларында ұсынылмаған инвестициялық кеңестерден аулақ болу.
- Қаржы салмас бұрын ресми дереккөздер арқылы хабарландыруларды растау.
- Шулы қысқа мерзімді пайда аңдуға қарсы тұру.
- Инвестициялық портфельді әртараптандыру арқылы бір токенге тәуекелді азайту.
Технологиялық қиындықтармен күрделенген deepfake технологияларының өсуіне байланысты, жоғары деңгейдегі сақтық, ақпарат көздерін сындарлы бағалау және дұрыс зерттеу практикаларын ұстану pump-and-dump манипуляцияларына қарсы ең тиімді қорғаныс болып табылады.
Пікірлер (0)