Сенатор Рон Вайден, Сенаттағы Қаржы комитетінің бас мүшесі, Пантера Капиталдың негізін қалаушы Дэн Морехедтің салық есептері туралы тергеуді бастаған. Бұл тергеу Пантера криптосатудан 1 миллиардтан астам капиталдық табыс тапқаннан кейін басталды. Талдау Морехедтің Пуэрто-Рикода тұрып жатқан кезде табыстарын жариялаған-жаңдағанын тексеруге бағытталған, өйткені бұл аймақ АҚШ-тың федералдық капиталдық пайдаға салық салудан босатылған, ал табыстың көп бөлігі Калифорнияда тұрып тапқан болуы мүмкін. Вайденнің кеңсесі Морехедтің салық жеңілдіктерін алу үшін «тұрғылықты жерін бұрмалап көрсетті» деген хатқа сілтеме жасайды.
Тергеумен бірге берілген құжаттарда Морехедтің Пантера үлкен көлемдегі активтерін сатудан бұрын Пуэрто-Рикоға көшкені айтылады. Пуэрто-Рико салық режимі жаңа тұрғындарға капиталдық табыстан салық салмау сияқты маңызды ынталандырулар ұсынады, бұл актив менеджерлерді мекенжайларын осы территорияға ауыстыруға ынталандырады. Бірнеше ірі инвестициялық компаниялар бұл жеңілдіктерді пайдалану үшін құрылымды өзгерткенімен, Пантераның табысының көлемі мен уақыты Вайденнің назарын аударды және заңды тұрғылықты талаптардың орындалғанын анықтауға мүмкіндігі туды.
Тергеу Морехедтің заңгерлері мен Сенат қызметкерлерінің арасындағы хаттарды қарап, тұрғылықты жер ауысу және табыс алу нақты даталарын талдайды. Вайденнің хаты адвокаттардың алғашқы байланыстан кейін жоғалып кеткеніне алаңдаушылық білдіреді және ұқсас салық ынталандыру құрылымдарының басқа салық төлеушілер үшін қылмыстық іске әкелген жағдайларын мысалға келтіреді. Комитеттің стандарт процедурасының бөлігі ретінде Вайден Пантераның сауда және пайда алу уақытына қатысты егжей-тегжейлі есептерді, тұрғылықты жер құжаттарын және ішкі коммуникацияларды сұраған.
Егер тергеу бұрмалауды растаса, түзетілген салық декларациялары, азаматтық айыппұлдар және мүмкін қылмыстық тергеуге жолдаулар орын алуы мүмкін. Сондай-ақ, бұл тергеу салықты оңтайландыру стратегиялары мен тұрғылықты жер анықтамасын қатайтуға бағытталған заңнамалық ұсыныстарға әсер етуі ықтимал. Морехед өзінің барлық әрекеттері қолданыстағы заңға сәйкес екенін жариялағанымен, тергеу салық ынталандыру бағдарламаларының мәніне сәйкестігін тексереді.
Алдағы уақытта Сенат Қаржы комитеті IRS қызметкерлері және Пантера өкілдерінің жауаптарын тыңдау үшін тыңдаулар ұйымдастыруы мүмкін. Осы аралықта нарық ойыншылары Пантера операцияларына және сандық актив пайдасына қатысты салықтық реттеулерге ықтимал әсерлерін бақылайтын болады.
Пікірлер (0)